峴港市公安局刑事調查機關辦公室已立案偵查，起訴嫌疑人並對7名嫌疑人執行拘留令，以調查其使用計算機網絡、電信網絡、電子設備實施侵佔財產的行為。該團伙被指控與柬埔寨的“合作伙伴”勾結，騙取多名受害者的錢財。

七名嫌疑人包括：阮文忠（32歲）、阮德龍（26歲）、翁克明（26歲）、高巴南越（25歲）、武智輝（31歲）、阮英都（27歲，同住北寧省）、謝文霸（37歲，住北江省）。

此前，峴港市公安局刑事調查機關辦公室接到T女士（36歲，住峴港市安溪坊）及其他受害者的舉報，反映其通過名為納斯達克的偽造交易平臺上的虛擬貨幣投資形式被詐騙侵佔財產。

刑事調查機關辦公室已協調網絡安全處及高科技犯罪預防處介入調查。

初步調查顯示，自2024年初起，阮文忠前往柬埔寨，與一名名為阿龍的中國對象勾結，在柬埔寨巴韋特市金沙3區組織侵佔財產的詐騙活動。

阮文忠招募多名越南人，嚴密分配任務，使用偽造的納斯達克網站，建立數十個虛假賬戶的Zalo和Telegram群組，編造“報利”劇本，冒充投資專家以誘使受害者充值。

侵佔後，該團伙通過多個銀行賬戶轉移資金，兌換成虛擬貨幣以掩蓋來源，逃避職能部門的偵查。

通過上述手段，調查機關初步確認嫌疑人已侵佔兩名受害者超過11億越南盾。受害者被侵佔的總金額估計約為140億越南盾。

警方已進行緊急搜查，扣押多件相關物證、文件、超過52億越南盾現金、數百張外幣、數十個金色金屬環、6份土地使用權證書以及電子文件和數據等。