
被告包括:阮士科(52歲)、杜氏麗(37歲,會計)、阮文雄(42歲)、陳文七(51歲)、黎阮東軍(25歲,同住峴港)、阮士明進(26歲,廣達MT股份公司總經理)。
主審法官宣佈開庭後,書記員報告傳喚結果顯示被告進缺席。
據法庭稱,當天上午,單位收到了被告進的母親V.T.M.N.提交的延期庭審申請,理由是被告的健康狀況不佳。隨附的是被告住院的醫院確認書。
審判委員會經過討論,決定延期庭審。
根據案件內容:廣達MT公司成立於2022年,註冊資本為1000億越南盾,由進擔任總經理。然而,實際管理、指揮所有活動的是科先生。
科先生成立了公司,並請親戚、熟人擔任股東。
類似地是農山農場股份公司(註冊資本1500億越南盾)……
2024年10月18日,和順合夥拍賣公司組織了DB2B礦點(原廣南省奠盤縣奠壽鄉,現為峴港市奠盤西鄉)建築用砂礦開採權拍賣。
起拍價為R=5%(超過12億越南盾)。
有35家企業提交了參與拍賣的文件,其中28家企業符合競標條件。
拍賣會於2024年10月18日舉行,持續至次日凌晨結束。廣達MT公司出價最高,價格為R=1,534.6%(相當於超過3700億越南盾)。
調查過程確定,根據科先生的指示,同謀在代表廣達MT公司和農山農場公司參與拍賣時,在拍賣會上有串通抬價的行為。
拍賣結果顯示,廣達MT公司出價最高,最終價格比起拍價高出超過306倍,異常之高。
廣達MT公司和農山農場公司2023年的稅務申報文件、財務報表顯示,每家企業的所有者資本為10億越南盾。
在參與DB2B礦點拍賣前,科先生已指示兩家公司的會計編制補充稅務申報文件。
其中,補充了2023年財務報表,內容是將廣達MT公司的所有者現金出資從10億越南盾提高到2000億越南盾;農山農場公司從10億越南盾提高到1500億越南盾……
在被告中,科先生因詐騙侵佔財產案被臨時拘留,雄先生被臨時拘留;其他被告被禁止離開居住地。



