Mr Pips案初審辯論結束待宣判

11月8日，Phó Đức Nam（Mr Pips）及另外187名被告的初審庭審結束辯論環節。合議庭在進入評議前讓各被告作最後陳述。被告阮和平（Nguyễn Hòa Bình，即“Shark Bình”，銀兩股份公司董事會主席）當庭向各受害人致歉，並表示希望合議庭在量刑時考慮減輕情節。

阮和平在最後陳述中說，自己得到的深刻教訓是“法律尚未禁止的事情，並不意味著可以隨意去做”。他稱，在創新和科學技術領域，個人和企業都應主動識別並權衡法律風險，因為一次小錯也可能讓多年積累崩塌。他還提醒準備進入職場的年輕人，除職位、薪資和發展機會外，也要了解擬應聘企業的業務性質和實際運作，避免無意捲入違法行為。

他請求合議庭考慮對自己從輕處罰，並希望訴訟機關在可能的情況下加快程序，讓各被告早日轉入服刑場所，具備勞動、學習和改造條件。他還對其他被告說，要努力保持“樂觀”精神服刑，並稱“雖然沒有共事的緣分，卻有一起服刑的緣分”。

此前，檢察院代表評價阮和平及兩名下級的犯罪行為“特別嚴重”，稱其扭曲金融市場。檢方稱，“髒”資金經多層賬戶流轉，被轉換為現金或資產，形成多層交易，增加查明資金來源的難度，妨礙犯罪偵查和涉案資產追回，甚至破壞健康經濟秩序。檢方還稱，阮和平明知相關交易涉及Mr Pips團伙的犯罪行為，卻在職能部門要求配合時採取隱瞞舉動，因此應處以與性質、程度和後果相應的刑罰，並按各被告的位置和作用區別處理。

檢方同時指出，三名被告均如實供述、悔罪，此前無前科，至2022年底已主動停止違法行為；阮氏南和Trần Thị Thanh Tâm按阮和平的指示行事，二人均在撫養36個月以下幼兒；阮和平已全部退繳非法獲利。阮和平被建議以洗錢罪判處9至10年有期徒刑。

根據起訴書，為運行接收投資者資金的系統，Phó Đức Nam的財務部門在多家支付中介開立電子錢包，其中包括Shark Bình的銀兩錢包，並直接連接各交易平臺。在銀兩公司，阮和平被認定為統籌運營並決定客戶支付服務費率的人，大客戶或申請單獨折扣的客戶均須經其同意。

起訴書稱，自2020年6月起，阮和平及下級已明確知道Phó Đức Nam運營的DK Trade、ASX、ACX、Sea Investing、Honor、ScopeMarkets等交易平臺有犯罪跡象並正被公安機關核查，但為獲取銀兩錢包的交易手續費，阮和平仍指示員工繼續運行系統，還指示下級編造另一個銀兩錢包的充值和提現數據以答覆調查機關。起訴書認定，2020年6月15日至2022年9月23日期間，共有232名受害人向銀兩電子錢包轉入近3190億越南盾，用於向該詐騙鏈條所屬外匯平臺充值投資。