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越南政府監察總署完成對260家油品經營企業的專項監察，認定行業存在囤貨、環保稅申報、價格平抑基金提取使用及企業間橫向買賣等多類違規，並將7起有犯罪跡象的案件線索移送公安部。監察結論指出，允許總經銷商與分銷商相互買賣的機制是多項違規的共同原因，253家企業參與此類交易，涉及近7760筆、約340億升、金額約5737770億越南盾。 最受關注的是清平油品商貿有限責任公司及12家關聯企業案。監察認定這12家企業不具備油品經營資格、不在註冊地址…
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來龍去脈
編輯部整理越南政府監察總署簽署第769/KL-TTCP號監察結論，公佈對油品經營活動的專項監察結果，並將7起有犯罪跡象的案件線索移送公安部，建議接收並立案偵查。監察於2026年7月10日至10月5日進行，對象為260家油品經營企業，包括23家總經銷商和237家分銷商。
結論認定行業存在多類違規與制度不足，涉及油品經營的門店、分銷體系和倉儲條件，強制儲備，囤貨行為，環保稅申報繳納，價格平抑基金的提取、使用與管理，以及總經銷商之間、分銷商之間的油品買賣。監察指出，允許總經銷商與分銷商相互買賣的“橫向買賣”機制是多項違規的共同原因：260家企業中有253家（97%）參與，交易近7760筆，約340億升，金額約5737770億越南盾。部分企業被指利用這一方式買賣發票、逃稅、交易走私或來源不明的油品。
最嚴重的一案涉及清平油品商貿有限責任公司及12家關聯企業。監察核查認定，這12家企業沒有油品經營資格確認書，不在註冊地址經營，部分法定代表人承認是受僱領薪者，或身份信息被冒用用於註冊公司，本人對公司運作不知情。2024年1月至2026年6月，清平公司使用這12家公司開具的4692張進項增值稅發票，對應約26億升、426000億越南盾，用以合法化其向112家客戶及散客開出的19843張銷項發票，涉及約28億升、460000億越南盾。
資金追查顯示，清平公司動用15個賬戶，向12家公司的23個賬戶轉賬481000億越南盾；款項隨後經2家中間公司的3個賬戶，轉入清平公司經理阮玉山名下26個個人賬戶。阮玉山再向114家機構轉賬約130700億越南盾，其中約112030億越南盾轉回清平公司，並向1285名個人、約1800個賬戶轉賬約378800億越南盾。貨物核查發現，同一SMO出庫單被用於多批貨物，已作廢、未收貨的單據仍被用於報告和證明貨源。監察認定該案有買賣無發票憑證油品、使用不合法單據的跡象，並涉及《刑法》第221條關於會計規定違規造成嚴重後果的罪名跡象。
另一案涉及P.A.S投資有限責任公司及4家下屬單位。2024年7月至10月，這些公司使用8家“幽靈公司”的4187張進項發票，對應約1.5億升、33000億越南盾，用以合法化向6家企業客戶及散客售出的約1.424億升、22100億越南盾，共2053張銷項發票。稅務核查顯示，這8家公司又使用17家企業的3832張進項發票，金額約33470億越南盾；25家企業均不在註冊地址經營，部分法定代表人同樣系受僱或身份信息被冒用。資金經中間環節流向22名個人或取現人，初步查明約22000億越南盾，其中P.A.S胡志明市分公司會計馮氏美緣的賬戶收到3560億越南盾。
監察總署還將西南S.W.P油品公司、福林燃料股份公司、PLI投資與貿易發展股份公司、隆富運輸與生產股份公司的案卷移送調查機關，以查明使用不合法發票單據、違反會計規定等跡象；並建議查明美國進出口一人有限責任公司的逃稅行為。該公司2023年至2026年5月對約92.9萬升油品錯誤時點開票，金額約200億越南盾，對約120萬升油品低於公佈價格開票，減少收入約53億越南盾，涉及《刑法》第200條逃稅罪跡象。上述內容均為監察結論中的認定，是否構成犯罪尚待偵查和司法機關依法處理。
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2026-11-10
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