河内市人民法院10月26日开庭审理Phó Đức Nam（Mr Pips）及Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）等189名被告涉嫌诈骗侵占财产和洗钱案。主谋Phó Đức Nam被控通过非法外汇投资平台对920起案件负责，涉案金额超过1568亿越南盾；Lê Khắc Ngọ被控管理20个营业办公室诱骗投资，对287起案件负责，涉案金额超过344亿越南盾。
检方指控，Phó Đức Nam为洗钱与财务部门在支付中介公司开设电子钱包，其中包括Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）担任董事会主席的Ngân Lượng公司。通过该公司，Bình的团队为Nam团伙洗钱3189亿越南盾。Nguyễn Hòa Bình因涉嫌洗钱受审，其另涉其他案件正被河内市公安局调查机关建议追加三项罪名。
为规避法律风险，Mr Pips还雇佣了一个由警察和律师组成的咨询团队。2020年，Nam通过女友的哥哥、公安部B05局干部Nguyễn Thanh Phong结识了公安部刑事警察局4处副处长Phạm Trường Sơn和律师Nguyễn Bá Sơn。2021年，Nam在西湖一家五星级酒店与他们会面，提出成立“风险管理中心”和“事故处理咨询组”。
检方称，该咨询组为Mr Pips团伙制定应对客户投诉和警方调查的脚本，包括在客户亏损时归咎于市场波动或客户操作失误，以及在员工被警方传唤时指导如何作虚假陈述。2021年至2023年，Nam被控13次向Phong转账共计64亿越南盾作为报酬，其中Phong和律师Bá Sơn各获22亿越南盾，Trường Sơn获20亿越南盾。上述三人均被控诈骗侵占财产和洗钱罪。
此案共有189名被告，除上述人员外，还包括Lê Khắc Ngọ的妻子Ngô Thị Thêu等，他们分别面临诈骗侵占财产、洗钱、窝藏或消费他人犯罪所得财产等指控。庭审由审判长Trần Nam Hà主持，预计持续15天。
越南中文社
