河內市人民法院10月26日開庭審理Phó Đức Nam（Mr Pips）及Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）等189名被告涉嫌詐騙侵佔財產和洗錢案。主謀Phó Đức Nam被控通過非法外匯投資平臺對920起案件負責，涉案金額超過1568億越南盾；Lê Khắc Ngọ被控管理20個營業辦公室誘騙投資，對287起案件負責，涉案金額超過344億越南盾。
檢方指控，Phó Đức Nam為洗錢與財務部門在支付中介公司開設電子錢包，其中包括Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）擔任董事會主席的Ngân Lượng公司。通過該公司，Bình的團隊為Nam團伙洗錢3189億越南盾。Nguyễn Hòa Bình因涉嫌洗錢受審，其另涉其他案件正被河內市公安局調查機關建議追加三項罪名。
為規避法律風險，Mr Pips還僱傭了一個由警察和律師組成的諮詢團隊。2020年，Nam通過女友的哥哥、公安部B05局幹部Nguyễn Thanh Phong結識了公安部刑事警察局4處副處長Phạm Trường Sơn和律師Nguyễn Bá Sơn。2021年，Nam在西湖一家五星級酒店與他們會面，提出成立“風險管理中心”和“事故處理諮詢組”。
檢方稱，該諮詢組為Mr Pips團伙制定應對客戶投訴和警方調查的腳本，包括在客戶虧損時歸咎於市場波動或客戶操作失誤，以及在員工被警方傳喚時指導如何作虛假陳述。2021年至2023年，Nam被控13次向Phong轉賬共計64億越南盾作為報酬，其中Phong和律師Bá Sơn各獲22億越南盾，Trường Sơn獲20億越南盾。上述三人均被控詐騙侵佔財產和洗錢罪。
此案共有189名被告，除上述人員外，還包括Lê Khắc Ngọ的妻子Ngô Thị Thêu等，他們分別面臨詐騙侵佔財產、洗錢、窩藏或消費他人犯罪所得財產等指控。庭審由審判長Trần Nam Hà主持，預計持續15天。
越南中文社
