河内市人民法院10月26日开庭审理Phó Đức Nam（Mr Pips）及Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）等人涉嫌“诈骗侵占财产”和“洗钱”一案。据Soha报道，除上述两人及Ngô Thị Thêu外，另有185名被告分别因诈骗、洗钱或“窝藏、消费他人犯罪所得财产”受审，庭审由审判员Trần Nam Hà主持，预计持续15天。

起诉材料显示，Phó Đức Nam在出国学习操作方式后回国，在多个省市建立非法外汇投资平台，被认定为团伙主谋，须对920起诈骗负责，涉案金额超过1.568万亿越南盾。Lê Khắc Ngọ被控管理20个营业办公室，诱使受害人参与投资，须对287起诈骗、超过3440亿越南盾承担责任。

在洗钱环节，Phó Đức Nam与下属财务部门商定，通过中间支付公司开设电子钱包，其中包括Nguyễn Hòa Bình担任董事会主席的Ngân Lượng公司。检方指控，Bình所在团队为Nam团伙洗钱3189亿越南盾。Bình目前还因另案被河内市公安局调查机关建议追加起诉三项罪名。

案件还涉及一个为诈骗网络提供应对支持的团队。据指控，Nam于2020年结识前公安人员Nguyễn Thanh Phong，后经其联系前公安人员Phạm Trường Sơn和律师Nguyễn Bá Sơn。2021年，Nam在西湖一家五星级酒店用餐时谈及自己正非法运营外汇平台，因员工屡遭客户投诉、被警方传唤，遂与三人商定成立“风险管控中心”和“事故处理咨询组”。

检方称，律师Nguyễn Bá Sơn与Nam共同制定两套内部行为规则，供销售和客服人员在与受害人沟通时使用，要求在客户转账前嵌入免责条款；当客户账户被技术部门干预至“爆仓”或亏损后，员工则以“市场波动”或“客户自行下单错误”推卸责任。若员工仍被警方传唤，咨询组再按步骤指导其应对，包括评估是否让员工前往公安机关、由律师指导陈述内容，以及在员工被拘留后以辩护人身份介入。

检方指控，2021年至2023年间，Nam分13次向该团队支付共计64亿越南盾报酬，其中Phong和律师Sơn各获22亿越南盾，Trường Sơn获20亿越南盾。该团队运作期间，Nam的系统被控诈骗296名受害人、金额5810亿越南盾。Phong、Trường Sơn和Sơn均被以“诈骗侵占财产”和“洗钱”罪起诉。