河內市人民法院10月26日開庭審理Phó Đức Nam（Mr Pips）及Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）等人涉嫌“詐騙侵佔財產”和“洗錢”一案。據Soha報道，除上述兩人及Ngô Thị Thêu外，另有185名被告分別因詐騙、洗錢或“窩藏、消費他人犯罪所得財產”受審，庭審由審判員Trần Nam Hà主持，預計持續15天。

起訴材料顯示，Phó Đức Nam在出國學習操作方式後回國，在多個省市建立非法外匯投資平臺，被認定為團伙主謀，須對920起詐騙負責，涉案金額超過1.568萬億越南盾。Lê Khắc Ngọ被控管理20個營業辦公室，誘使受害人參與投資，須對287起詐騙、超過3440億越南盾承擔責任。

在洗錢環節，Phó Đức Nam與下屬財務部門商定，通過中間支付公司開設電子錢包，其中包括Nguyễn Hòa Bình擔任董事會主席的Ngân Lượng公司。檢方指控，Bình所在團隊為Nam團伙洗錢3189億越南盾。Bình目前還因另案被河內市公安局調查機關建議追加起訴三項罪名。

案件還涉及一個為詐騙網絡提供應對支持的團隊。據指控，Nam於2020年結識前公安人員Nguyễn Thanh Phong，後經其聯繫前公安人員Phạm Trường Sơn和律師Nguyễn Bá Sơn。2021年，Nam在西湖一家五星級酒店用餐時談及自己正非法運營外匯平臺，因員工屢遭客戶投訴、被警方傳喚，遂與三人商定成立“風險管控中心”和“事故處理諮詢組”。

檢方稱，律師Nguyễn Bá Sơn與Nam共同制定兩套內部行為規則，供銷售和客服人員在與受害人溝通時使用，要求在客戶轉賬前嵌入免責條款；當客戶賬戶被技術部門干預至“爆倉”或虧損後，員工則以“市場波動”或“客戶自行下單錯誤”推卸責任。若員工仍被警方傳喚，諮詢組再按步驟指導其應對，包括評估是否讓員工前往公安機關、由律師指導陳述內容，以及在員工被拘留後以辯護人身份介入。

檢方指控，2021年至2023年間，Nam分13次向該團隊支付共計64億越南盾報酬，其中Phong和律師Sơn各獲22億越南盾，Trường Sơn獲20億越南盾。該團隊運作期間，Nam的系統被控詐騙296名受害人、金額5810億越南盾。Phong、Trường Sơn和Sơn均被以“詐騙侵佔財產”和“洗錢”罪起訴。