8月11日，岘港市人民法院审理了VietNamCapital金融股份公司董事会主席、总经理Lê Trọng Linh（36岁，来自Thanh Hóa）和Trương Quốc Thái（39岁，来自Bến Tre）关于诈骗占有财产罪的案件。有数百名受害者参加，法庭座无虚席。
根据起诉书，PMW投资股份公司于2013年首次获得营业执照，注册资本为20亿越南盾，由3名股东出资，包括：PMW国际股份公司、Nguyễn Thị Ngọc女士和Lê Trọng Linh。
然而，Linh和其他股东并未实际出资。
2014年，Linh请人从PMW公司和Ngọc女士处转让股份，注册将注册资本增加到超过95亿越南盾。
股东们也未出资。
之后，Lê Trọng Linh将公司名称改为VietNamCapital投资股份公司，主要业务是为一些金融公司建立客户消费信贷档案，但业务也不见成效。
Linh产生了接受存款业务的念头，因此将公司名称改为VietNamCapital金融股份公司。
根据法律规定，只有获得国家银行许可的信用机构才能经营接受存款业务，因此Linh以典当服务的名义注册公司。
Lê Trọng Linh任命Trương Quốc Thái为总经理，自己担任公司董事会主席。
该公司有5名主要股东，并注册将注册资本增加到300亿越南盾，但股东们仍未出资。
从注册成立到警方立案时，Lê Trọng Linh、Trương Quốc Thái和其他股东均未出资，公司没有资产。公司的资产实际上来源于客户的存款。
在运营过程中，该公司在广南省和岘港市开设了多个交易办公室...
Lê Trọng Linh开始招聘员工，开设交易办公室，然后直接组织、指导员工进行咨询活动，并接受客户根据Linh自设的存款产品进行的存款，包括：传统存款产品、按日存款产品、按月存款产品。大多数客户选择传统存款。
传统存款产品的存款期限为6个月、12个月、24个月，如果客户希望选择其他期限，则存款时间不少于6个月；年利率从5.4%到18%不等。为了吸引客户，Linh还推出了赠送黄金、赠送现金等促销活动。
为了让客户信任并存款，Linh和Thái向咨询员工提供虚假信息，介绍VietNamCapital金融股份公司是国际金融集团的子公司，位列100家信誉良好的公司名单，有权经营接受存款业务，客户的存款已购买保险。公司将全额支付客户的本金和利息，承诺利率始终高于银行。
在公司发给客户的存款证明上，Linh印有以下内容：“2013-2016-2019-2021年顶级100品牌”，“产品按规定投保”...
Lê Trọng Linh和Trương Quốc Thái已从288名受害者处骗取了近1400亿越南盾。
（编译：Ivy 越南中文社；审校：Alex；来源：Tuoitre）
