8月11日，峴港市人民法院審理了VietNamCapital金融股份公司董事會主席、總經理Lê Trọng Linh（36歲，來自Thanh Hóa）和Trương Quốc Thái（39歲，來自Bến Tre）關於詐騙佔有財產罪的案件。有數百名受害者參加，法庭座無虛席。
根據起訴書，PMW投資股份公司於2013年首次獲得營業執照，註冊資本為20億越南盾，由3名股東出資，包括：PMW國際股份公司、Nguyễn Thị Ngọc女士和Lê Trọng Linh。
然而，Linh和其他股東並未實際出資。
2014年，Linh請人從PMW公司和Ngọc女士處轉讓股份，註冊將註冊資本增加到超過95億越南盾。
股東們也未出資。
之後，Lê Trọng Linh將公司名稱改為VietNamCapital投資股份公司，主要業務是為一些金融公司建立客戶消費信貸檔案，但業務也不見成效。
Linh產生了接受存款業務的念頭，因此將公司名稱改為VietNamCapital金融股份公司。
根據法律規定，只有獲得國家銀行許可的信用機構才能經營接受存款業務，因此Linh以典當服務的名義註冊公司。
Lê Trọng Linh任命Trương Quốc Thái為總經理，自己擔任公司董事會主席。
該公司有5名主要股東，並註冊將註冊資本增加到300億越南盾，但股東們仍未出資。
從註冊成立到警方立案時，Lê Trọng Linh、Trương Quốc Thái和其他股東均未出資，公司沒有資產。公司的資產實際上來源於客戶的存款。
在運營過程中，該公司在廣南省和峴港市開設了多個交易辦公室…
Lê Trọng Linh開始招聘員工，開設交易辦公室，然後直接組織、指導員工進行諮詢活動，並接受客戶根據Linh自設的存款產品進行的存款，包括：傳統存款產品、按日存款產品、按月存款產品。大多數客戶選擇傳統存款。
傳統存款產品的存款期限為6個月、12個月、24個月，如果客戶希望選擇其他期限，則存款時間不少於6個月；年利率從5.4%到18%不等。為了吸引客戶，Linh還推出了贈送黃金、贈送現金等促銷活動。
為了讓客戶信任並存款，Linh和Thái向諮詢員工提供虛假信息，介紹VietNamCapital金融股份公司是國際金融集團的子公司，位列100家信譽良好的公司名單，有權經營接受存款業務，客戶的存款已購買保險。公司將全額支付客戶的本金和利息，承諾利率始終高於銀行。
在公司發給客戶的存款證明上，Linh印有以下內容：“2013-2016-2019-2021年頂級100品牌”，“產品按規定投保”…
Lê Trọng Linh和Trương Quốc Thái已從288名受害者處騙取了近1400億越南盾。
越南中文社
