河内市人民法院已决定对发生在Sen Tài Thu越南集团股份公司的案件进行一审开庭，五名被告被控诈骗侵占财产和洗钱。庭审预计于11月23日举行，合议庭由五人组成，河内市人民法院刑事法庭副庭长武光辉担任审判长。
根据起诉书，集团前总经理阮氏兰香（36岁）因担心在Sen Tài Thu案中被追究刑事责任，与丈夫三次共携带260亿越南盾请人“跑案”。阮氏玉兰（49岁）和阮清秀（39岁）姐妹利用这一心理，承诺帮助香摆脱刑事责任，从而侵占250亿越南盾。
起诉书认定，2023年5月左右，香收到调查机关关于Sen Tài Thu集资活动的传唤后，通过社会关系结识了秀。秀明知姐姐玉兰从事自由职业、没有处理案件的职能和任务，仍虚假介绍玉兰人脉广，尤其与公安部门领导有关系。随后秀带香及其丈夫阮青海与玉兰见面，玉兰安抚香并多次约见夫妇俩，要求准备约300亿越南盾以“感谢”帮助香脱离调查或减刑的人员，首期要求交付100亿越南盾。
三次交款分别发生在2023年9月左右、约一周后和10月初，金额依次为100亿、110亿和50亿越南盾，共计260亿越南盾。款项均被要求放在玉兰住处卧室床垫下，由秀和青海清点。然而检察机关认定，玉兰收款后并未联系或请求任何人干预帮助香避免刑事处理，而是用95亿越南盾购买Royal City R4B座一套公寓，将100亿越南盾分两本存折存入女儿名下，其余用于个人开支。以女儿名义存款被认定旨在掩盖犯罪所得来源，成为追加起诉玉兰洗钱罪的依据。
香被调查机关传唤后供认自身违规行为，并举报交钱请托“跑案”未获帮助也未获退款。玉兰和秀在调查机关供认行为，并自愿交出被指控侵占的250亿越南盾。留在律师办公室的10亿越南盾也由律师V.交给调查机关。起诉书认定玉兰在侵占250亿越南盾行为中起主要作用，秀为帮助实施的共犯，虽未分得钱款但积极协助姐姐。
在“跑案”事件之前，Sen Tài Thu已通过有期限股份转让形式向数百名投资者集资。前董事长范氏和、前副总经理阮氏垂玲（和之女）及阮氏兰香被控共同商议虚增注册资本，提供不实经营和利润信息以吸引投资者。2020年10月至2023年6月，459名投资者转入超过17260亿越南盾，扣除已支付部分后，被侵占金额超过9887亿越南盾。迄今266名投资者已报案，未获偿还金额超过7574亿越南盾。
本案中，范氏和、阮氏垂玲、阮氏兰香和阮清秀被控诈骗侵占财产罪，阮氏玉兰被控诈骗侵占财产和洗钱两项罪名。律师L.Đ.V.因未参与“跑案”、未提供虚假信息或具有侵占目的，被认定无刑事处理依据；玉兰的女儿M.T.L.被认定未参与侵占行为且不知10亿越南盾存款的非法来源，亦无洗钱罪处理依据。
越南中文社
