河內市人民法院已決定對發生在Sen Tài Thu越南集團股份公司的案件進行一審開庭，五名被告被控詐騙侵佔財產和洗錢。庭審預計於11月23日舉行，合議庭由五人組成，河內市人民法院刑事法庭副庭長武光輝擔任審判長。
根據起訴書，集團前總經理阮氏蘭香（36歲）因擔心在Sen Tài Thu案中被追究刑事責任，與丈夫三次共攜帶260億越南盾請人“跑案”。阮氏玉蘭（49歲）和阮清秀（39歲）姐妹利用這一心理，承諾幫助香擺脫刑事責任，從而侵佔250億越南盾。
起訴書認定，2023年5月左右，香收到調查機關關於Sen Tài Thu集資活動的傳喚後，通過社會關係結識了秀。秀明知姐姐玉蘭從事自由職業、沒有處理案件的職能和任務，仍虛假介紹玉蘭人脈廣，尤其與公安部門領導有關係。隨後秀帶香及其丈夫阮青海與玉蘭見面，玉蘭安撫香並多次約見夫婦倆，要求準備約300億越南盾以“感謝”幫助香脫離調查或減刑的人員，首期要求交付100億越南盾。
三次交款分別發生在2023年9月左右、約一週後和10月初，金額依次為100億、110億和50億越南盾，共計260億越南盾。款項均被要求放在玉蘭住處臥室床墊下，由秀和青海清點。然而檢察機關認定，玉蘭收款後並未聯繫或請求任何人干預幫助香避免刑事處理，而是用95億越南盾購買Royal City R4B座一套公寓，將100億越南盾分兩本存摺存入女兒名下，其餘用於個人開支。以女兒名義存款被認定旨在掩蓋犯罪所得來源，成為追加起訴玉蘭洗錢罪的依據。
香被調查機關傳喚後供認自身違規行為，並舉報交錢請託“跑案”未獲幫助也未獲退款。玉蘭和秀在調查機關供認行為，並自願交出被指控侵佔的250億越南盾。留在律師辦公室的10億越南盾也由律師V.交給調查機關。起訴書認定玉蘭在侵佔250億越南盾行為中起主要作用，秀為幫助實施的共犯，雖未分得錢款但積極協助姐姐。
在“跑案”事件之前，Sen Tài Thu已通過有期限股份轉讓形式向數百名投資者集資。前董事長范氏和、前副總經理阮氏垂玲（和之女）及阮氏蘭香被控共同商議虛增註冊資本，提供不實經營和利潤信息以吸引投資者。2020年10月至2023年6月，459名投資者轉入超過17260億越南盾，扣除已支付部分後，被侵佔金額超過9887億越南盾。迄今266名投資者已報案，未獲償還金額超過7574億越南盾。
本案中，范氏和、阮氏垂玲、阮氏蘭香和阮清秀被控詐騙侵佔財產罪，阮氏玉蘭被控詐騙侵佔財產和洗錢兩項罪名。律師L.Đ.V.因未參與“跑案”、未提供虛假信息或具有侵佔目的，被認定無刑事處理依據；玉蘭的女兒M.T.L.被認定未參與侵佔行為且不知10億越南盾存款的非法來源，亦無洗錢罪處理依據。
越南中文社
