富寿省警方近日发布通报，提醒民众警惕以“免费赠礼”“中奖通知”为名的诈骗手法。通报称，犯罪团伙冒用企业名义，借答谢客户、赠送礼品和通知中奖等说辞骗取钱财，作案方式日趋精细并有组织化。
通报披露，公安部刑事警察局（C02）在侦查中查处了一个由陈光道（1992年生，胡志明市人）为首的犯罪团伙，涉案关联人员超过300名。该团伙利用高科技手段诈骗数千人，侵占金额高达数千亿越南盾。
调查显示，该团伙雇人注册具有法人资格的企业，设立行政人事、业务、仓储和客户数据管理等分工部门，通过客户管理软件（CRM）和电话系统让员工拨打电话接触民众，伪装成合法经营企业。他们还从社交网络上的群组购买个人数据，包括姓名、地址、电话号码、购物史和医疗服务使用记录，并据此筛选潜在客户，重点针对老年人设计诈骗剧本。
诈骗按多步流程推进：第一步，打电话告知客户获赠免费礼品，例如12个月燕窝产品，但须支付约27.9万越南盾运费，货物经信誉良好的运输单位寄出，内附抽奖券以建立信任；第二步，待客户收货后再通知抽奖码中得价值1000万至1亿越南盾的奖品，如按摩椅、冰箱、电视等，领奖须缴纳73万至99万越南盾的材料费，并承诺颁奖时退还；第三步，在受害人转账后，再以补充材料、完善领奖手续等理由要求继续交钱，逐步侵占财产。
警方指出，这一骗局从收集数据、接触客户、发货到通知中奖、要求转账形成闭环，使用有法人资格的企业、员工、货物和实际运输服务，使不少人误以为是合法经营而放松警惕。富寿省警方建议民众对未报名参加却收到赠礼、答谢或中奖通知的电话和短信保持警惕，在未核实活动来源前不要以任何形式转账，不向陌生人或未经核实的号码提供个人信息、银行账户信息、密码和一次性验证码，并通过企业官方网站和正式渠道核实活动信息；发现诈骗迹象应保存证据并及时向最近的公安机关报案。
越南中文社
