富壽省警方近日發佈通報，提醒民眾警惕以“免費贈禮”“中獎通知”為名的詐騙手法。通報稱，犯罪團伙冒用企業名義，借答謝客戶、贈送禮品和通知中獎等說辭騙取錢財，作案方式日趨精細並有組織化。
通報披露，公安部刑事警察局（C02）在偵查中查處了一個由陳光道（1992年生，胡志明市人）為首的犯罪團伙，涉案關聯人員超過300名。該團伙利用高科技手段詐騙數千人，侵佔金額高達數千億越南盾。
調查顯示，該團伙僱人註冊具有法人資格的企業，設立行政人事、業務、倉儲和客戶數據管理等分工部門，通過客戶管理軟件（CRM）和電話系統讓員工撥打電話接觸民眾，偽裝成合法經營企業。他們還從社交網絡上的群組購買個人數據，包括姓名、地址、電話號碼、購物史和醫療服務使用記錄，並據此篩選潛在客戶，重點針對老年人設計詐騙劇本。
詐騙按多步流程推進：第一步，打電話告知客戶獲贈免費禮品，例如12個月燕窩產品，但須支付約27.9萬越南盾運費，貨物經信譽良好的運輸單位寄出，內附抽獎券以建立信任；第二步，待客戶收貨後再通知抽獎碼中得價值1000萬至1億越南盾的獎品，如按摩椅、冰箱、電視等，領獎須繳納73萬至99萬越南盾的材料費，並承諾頒獎時退還；第三步，在受害人轉賬後，再以補充材料、完善領獎手續等理由要求繼續交錢，逐步侵佔財產。
警方指出，這一騙局從收集數據、接觸客戶、發貨到通知中獎、要求轉賬形成閉環，使用有法人資格的企業、員工、貨物和實際運輸服務，使不少人誤以為是合法經營而放鬆警惕。富壽省警方建議民眾對未報名參加卻收到贈禮、答謝或中獎通知的電話和短信保持警惕，在未核實活動來源前不要以任何形式轉賬，不向陌生人或未經核實的號碼提供個人信息、銀行賬戶信息、密碼和一次性驗證碼，並通過企業官方網站和正式渠道核實活動信息；發現詐騙跡象應保存證據並及時向最近的公安機關報案。
越南中文社
