引诱投资者入局后关闭网站
5月18日，越南岘港市人民法院开庭审理6名被告人，包括：黄玉俊（41岁，居住在岘港）、陈氏秋庄（31岁，居住在河南）、阮庭全（34岁，居住在河内）、苏辉赠（43岁，居住在岘港）、黄世鸿（36岁，中国籍）、黄玉玲（34岁，居住在岘港），被控使用计算机网络、电信网络、电子设备实施财产侵占、赌博、组织赌博、洗钱、非法收集、存储、交换、买卖、公开银行账户信息等罪名。
案件材料显示：2023年底，原广南省公安部门接到多起举报，举报内容涉及以worldex.live网站证券投资为名，实施诈骗、侵占财产的迹象。
经调查确定：俊产生了组织虚假证券投资活动以侵占玩家财产的想法。俊在Telegram上寻找信息，并结识了名为Bryan的人。根据俊的要求，Bryan建立了worldex.live系统，组织他人基于对比特币/USDT虚拟货币价格波动的预测进行投资。玩家有30秒时间通过下达买入-卖出指令来预测波动。如果玩家预测正确并下达正确指令，可获得下注金额的95%，系统扣除5%的交易费用。实际上，俊可以操控worldex.live系统，操纵并决定玩家的输赢，而不依赖于比特币/USDT的市场价格波动。俊每月向Bryan支付1200 USDT（约合1200美元）以维持网站运营。俊与庄、全、赠进行交流、商议并达成一致，拉拢他人加入worldex.live系统以侵占财产。
为实施行为，俊的团伙多次组织研讨会，直接与投资者会面，提供虚假信息，如worldex.live系统是真实的，源自英国，由一家总部设在伦敦的公司开发；投资者可随时提取资金；介绍他人可获佣金等，从而使玩家相信并投资，刺激玩家转更多钱。俊及其同伙在Telegram建立群组，与投资者交流信息，并发送直播链接。俊自称Mr Huỳnh，庄自称Helen Trần，全自称Robert Toàn，赠自称Eric，均为投资专家。实际上，这四人利用网站管理权限自行操控并决定玩家交易的输赢，使其与他们发出的指令一致。
俊的团伙要求玩家在worldex.live上创建投资账户，然后将越南盾转入他们的银行账户。如果参与者使用加密货币投资，俊要求通过交易平台将资金转入俊的电子钱包。收到资金后，该团伙侵占并瓜分挥霍。为使投资者信任并转更多钱，该团伙从侵占的总金额中抽出一部分作为佣金和利润支付给受害人。
高峰期，worldex.live系统约有300人参与投资，交易金额约150亿越南盾。之后，俊联系Bryan关闭了上述网站，并称英国的服务器瘫痪以掩盖行为。
不仅如此，俊与Bryan商议建立了GTG.GLOBAL网站进行虚拟证券投资，以类似worldex.live的方式侵占投资者财产。俊雇佣其弟黄玉玲（自称Kenlly Đặng、Miki）参与线上会议，以投资专家身份出现。
起诉书指控俊通过同伙拉拢玩家，侵占了投资者超过237亿越南盾。
将巨额资金投入在线赌博，单日投入高达8.98亿越南盾
根据起诉书，俊注册为在线纸牌赌博会员，共下注22361次，总金额超过2070亿越南盾。仅在2024年9月8日，俊就下注207次，赌博总金额达8.986亿越南盾。俊分52次转账，总额超过79亿越南盾，用于参与赌博。黄世鸿则参与运营bk8inter.com网站，组织他人进行在线赌博，俊亦在其中。此外，为接收和转移赌博资金，黄世鸿被授权管理28个不同人士的越南银行账户。
在法庭上，俊承认上述证券系统未经职能机构许可。然而，为查明被告人黄世鸿组织赌博的总金额及其他问题，检察院代表建议法院退回案卷以补充调查。当日下午，经合议后，法院同意了上述建议。
（编译：Jon；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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