引誘投資者入局後關閉網站
5月18日，越南峴港市人民法院開庭審理6名被告人，包括：黃玉俊（41歲，居住在峴港）、陳氏秋莊（31歲，居住在河南）、阮庭全（34歲，居住在河內）、蘇輝贈（43歲，居住在峴港）、黃世鴻（36歲，中國籍）、黃玉玲（34歲，居住在峴港），被控使用計算機網絡、電信網絡、電子設備實施財產侵佔、賭博、組織賭博、洗錢、非法收集、存儲、交換、買賣、公開銀行賬戶信息等罪名。
案件材料顯示：2023年底，原廣南省公安部門接到多起舉報，舉報內容涉及以worldex.live網站證券投資為名，實施詐騙、侵佔財產的跡象。
經調查確定：俊產生了組織虛假證券投資活動以侵佔玩家財產的想法。俊在Telegram上尋找信息，並結識了名為Bryan的人。根據俊的要求，Bryan建立了worldex.live系統，組織他人基於對比特幣/USDT虛擬貨幣價格波動的預測進行投資。玩家有30秒時間通過下達買入-賣出指令來預測波動。如果玩家預測正確並下達正確指令，可獲得下注金額的95%，系統扣除5%的交易費用。實際上，俊可以操控worldex.live系統，操縱並決定玩家的輸贏，而不依賴於比特幣/USDT的市場價格波動。俊每月向Bryan支付1200 USDT（約合1200美元）以維持網站運營。俊與莊、全、贈進行交流、商議並達成一致，拉攏他人加入worldex.live系統以侵佔財產。
為實施行為，俊的團伙多次組織研討會，直接與投資者會面，提供虛假信息，如worldex.live系統是真實的，源自英國，由一家總部設在倫敦的公司開發；投資者可隨時提取資金；介紹他人可獲佣金等，從而使玩家相信並投資，刺激玩家轉更多錢。俊及其同夥在Telegram建立群組，與投資者交流信息，併發送直播鏈接。俊自稱Mr Huỳnh，莊自稱Helen Trần，全自稱Robert Toàn，贈自稱Eric，均為投資專家。實際上，這四人利用網站管理權限自行操控並決定玩家交易的輸贏，使其與他們發出的指令一致。
俊的團伙要求玩家在worldex.live上創建投資賬戶，然後將越南盾轉入他們的銀行賬戶。如果參與者使用加密貨幣投資，俊要求通過交易平臺將資金轉入俊的電子錢包。收到資金後，該團伙侵佔並瓜分揮霍。為使投資者信任並轉更多錢，該團伙從侵佔的總金額中抽出一部分作為佣金和利潤支付給受害人。
高峰期，worldex.live系統約有300人參與投資，交易金額約150億越南盾。之後，俊聯繫Bryan關閉了上述網站，並稱英國的服務器癱瘓以掩蓋行為。
不僅如此，俊與Bryan商議建立了GTG.GLOBAL網站進行虛擬證券投資，以類似worldex.live的方式侵佔投資者財產。俊僱傭其弟黃玉玲（自稱Kenlly Đặng、Miki）參與線上會議，以投資專家身份出現。
起訴書指控俊通過同夥拉攏玩家，侵佔了投資者超過237億越南盾。
將鉅額資金投入在線賭博，單日投入高達8.98億越南盾
根據起訴書，俊註冊為在線紙牌賭博會員，共下注22361次，總金額超過2070億越南盾。僅在2024年9月8日，俊就下注207次，賭博總金額達8.986億越南盾。俊分52次轉賬，總額超過79億越南盾，用於參與賭博。黃世鴻則參與運營bk8inter.com網站，組織他人進行在線賭博，俊亦在其中。此外，為接收和轉移賭博資金，黃世鴻被授權管理28個不同人士的越南銀行賬戶。
在法庭上，俊承認上述證券系統未經職能機構許可。然而，為查明被告人黃世鴻組織賭博的總金額及其他問題，檢察院代表建議法院退回案卷以補充調查。當日下午，經合議後，法院同意了上述建議。
越南中文社