精心运作的USDT买卖“黑市”
据海防市公安局介绍，在跨境赌博网络的背后，不仅存在精密组织体系，还存在一个规模特别庞大的USDT买卖“黑市”。
通过专业工作，市公安局力量发现一些中国人在越南领土上建立了一个封闭的资金流转系统。
什么是USDT？
USDT（Tether）是一种稳定币——一种旨在维持价值稳定的加密货币，通常锚定于某种固定资产，如美元（USD）。每个USDT承诺等价于1美元，使其成为加密货币市场中交易和储值的常用工具。
许多越南人被雇佣以其名义开设银行账户，每个账户每月获得约500万越盾的报酬。
公寓被租用为“资金处理中心”，员工三班倒24小时连续工作，以接收、分类和流转网络赌博活动产生的资金。
整个系统通过Telegram应用上的秘密群组远程操控。
从2025年6月至被查获时，这一在线赌博网络已非法获利数万亿越盾。
其中，黎忠孝是重要环节，负责接收赌博活动产生的资金并将其转换为USDT，以消除痕迹，切断资金来源追踪的可能性。
在头目指使下，忠孝直接在Telegram上与多个USDT买卖中介交易，购买大量加密货币后转入犯罪组织控制的电子钱包，完成将资金转移出传统银行系统的环节。
海防市公安局还透露，调查过程中已查明黄海云（1984年生，住河内）和周德林（1989年生，住岘港）以及另外20多人为经常向忠孝提供USDT的中介。
每日交易700万至1000万美元
值得注意的是，黄海云是自由市场上规模特别庞大的USDT交易中介之一。
黄海云组织了一个专业交易系统，配备报价、债务监控、支付协调和客户管理人员，同时建立专属Telegram频道，汇集多个巨额USDT交易中介。
每天，黄海云使用4至5个电子钱包，进行700万至1000万USDT（相当于700万至1000万美元）的交易，并每周定期更换所有电子钱包以消除痕迹，给职能部门的追踪工作制造困难。
除了组织精密的“洗钱”活动外，该犯罪团伙还利用AI系统制作“问答”资料，指导成员在被检查、传唤或调查时如何应对。
在收集到的文件和证据基础上，海防市公安局调查警察机关已决定以“赌博”、“组织赌博”和“洗钱”行为立案刑事侦查，同时对32人提起公诉并暂时拘留，其中9人因“洗钱”行为被起诉，23人因“组织赌博”行为被起诉。
此外，职能部门已收缴超过200部手机，冻结了36家银行的2003个账户，冻结余额总计超过3万亿越盾。
（编译：Ivy；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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