在阮青心（Nguyễn Thanh Tâm）——Mr Pips（范德南）女友住所发现的巨额资产，部分揭示了诈骗金额超过1.6万亿越南盾的资金链如何转化为黄金、房地产和奢侈品以掩盖来源。
根据最新发布的调查结论，仅从阮青心和吴氏秋（Mr Hunter黎克五的妻子）住所查获的资产估值已近6000亿越南盾。
打开保险箱，巨额现金和外币曝光
嫌疑人的供词揭示了范德南（Mr Pips）诈骗网络的运作方式。而对阮青心住所的搜查则揭露了从数千名受害者手中骗取的资金如何被储存并转化为黄金、外币、房地产及大量奢侈品。
据调查结论，在对阮青心的住所进行搜查时，执法部门查获了448亿越南盾现金，以及172万美元存放在保险箱及公寓内多处位置。
除美元外，调查机构还查获了大量其他外币，如新加坡元、人民币、阿联酋迪拉姆、马来西亚林吉特、泰铢、印度卢比、土耳其里拉及多个国家的货币。
据调查结论，上述所有现金和外币均为范德南的资产。
不仅限于直接查获的现金，调查还揭露了大量资金被南寄存在熟人处以躲避发现。
南的一名同学主动上交了此前南寄存的30亿越南盾。阮青心的一名朋友也上交了1.24亿越南盾，这是来自守德市Empire City项目公寓出租的收益。
从诈骗资金到黄金、房地产和奢侈品
如果说装满现金的保险箱反映了诈骗网络的资金规模，那么被查获的黄金、房地产和奢侈品则揭示了这些资金如何转化为高价值资产。
在阮青心住所，调查机构查获了78根99.99%纯度的金条，每根重约1公斤；214两SJC金条；数百枚财神金片、十二生肖金片，以及大量金项链、手镯、吊坠和黄金制成的吉祥物。
为确定这些黄金的价值，调查机构委托了资产估价委员会。结果显示，仅在阮青心住所查获的黄金总价值超过2221亿越南盾。
其中，78根近1公斤的金条估值近1840亿越南盾；214两SJC金条价值近190亿越南盾。此外还有280枚财神金片、十二生肖金片及多种1钱、2钱、5钱的SJC金片。
值得注意的是，调查机构还查获了许多完全由黄金制成的工艺品。一尊金猫雕像重超过5.8公斤，估值约137亿越南盾，而一条镶有猫脸的金项链重超过1公斤，价值约24.6亿越南盾。
据调查结论，所有上述黄金均归范德南所有，并储存在女友住所。
在储存黄金的同时，阮青心还被指控直接协助南管理和使用犯罪资金投资房地产。
案件档案显示，南、阮青心及相关人员利用企业法人身份买卖了15处房地产，总价值超过2180亿越南盾。
资产清单涵盖从河内、胡志明市到西宁省，包括Masteri Thảo Điền、Palm Heights、Nassim、Empire City、Belleza等高端公寓；平盛郡、平新郡的房产及西宁省边求县的多块土地。
值得注意的是，在河内The Grand项目，调查机构确定阮青心协助使用了715亿越南盾的犯罪资金支付一套高端公寓的购房款。
除房地产交易外，档案还确认阮青心使用超过250亿越南盾购买100万美元，并多次向南提供现金购买黄金，总价值超过1410亿越南盾。
总体而言，调查机构确定阮青心参与管理、使用和洗白了约3840亿越南盾的犯罪资金。这是调查机构指控阮青心协助范德南实施洗钱行为的依据。
Richard Mille手表、Hermès、Gucci名牌包
除现金、黄金和房地产外，搜查还发现了一批价值极高的奢侈品。
调查机构查获了60块手表，其中确认43块由范德南购买自用，5块南称是收到的礼物，11块是南与朋友赠送阮青心的礼物。
超级骗子Mr Pips的收藏汇集了众多世界顶级奢侈手表品牌，如爱彼、百达翡丽、Richard Mille、劳力士、宇舶、Jacob & Co.、江诗丹顿、Franck Muller、路易威登和欧米茄。
执法部门还查获了33个手提包和3个钱包。根据调查结论，其中28个包包被确认由南和朋友购买赠送给阮青心，包括爱马仕、香奈儿、路易威登、迪奥、古驰、博柏利、宝格丽、普拉达、巴黎世家、芬迪和Jimmy Choo等知名品牌。
剩余五个包包及部分钱包，阮青心称是用自己的钱购买的。
不仅限于阮青心住所的资产，调查机构还对从吴氏秋（Mr Hunter之妻）处查获的黄金进行了估价。
据估价结果，从吴氏秋处查获的黄金总价值超过3561亿越南盾，几乎全部为金条。
其中包含141根SJC 99.99%金条，每根重约1公斤，估值超过3538亿越南盾，另有两根其他金条总价值约23.6亿越南盾。
因此，仅阮青心和吴氏秋的黄金总价值已近6000亿越南盾，尚未包括现金、外币、手表、包包、房地产及其他资产。
据调查机构称，这是越南金融诈骗案中查获的最大规模资产之一。该资产被视为调查机构厘清犯罪资金转化为黄金、房地产和奢侈品过程的重要证据，同时服务于查封、冻结以及保障案中受害者的补偿事宜。
（编译：李程；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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