河内Mr Pips等188人诈骗洗钱案庭审

案件规模与指控框架

河内市人民法院开庭审理以Phó Đức Nam（Mr Pips）为首的188名被告，涉及“诈骗侵占财产”“洗钱”“窝藏或消费他人犯罪所得财产”“逃税”四项罪名。河内市人民检察院起诉书称，Nam与同伙设立约40个办公室、聘用逾1700名员工，运营36个假冒国际证券和外汇交易所的网站，受害者超过900人，涉案金额近1.56万亿越南盾。

作案手法与资金去向

起诉书认定，Nam于2017年结识土耳其籍Isik Uran，建立与MT4、MT5交易软件关联的网站，但网站由后台预设、不与国际市场对冲，客户实际与平台方对赌。团伙使用虚假社交账号冒充金融专家，先让客户小赢并顺利提现，待大额入金后通过不利交易指令、高杠杆或技术干预使账户亏损，再诱使客户追加资金。Nam被指对919起诈骗负责，侵占近1.56万亿越南盾，并用逾560亿越南盾购买房地产、黄金和外汇，包括378亿越南盾购买32处房产、141亿越南盾购买黄金、41亿越南盾购买172.05万美元。

庭审进程与检方量刑建议

庭审于10月26日上午以三个连线点方式开始，实际进行13天审理、7天评议，约200名律师为被告辩护。检方在法庭辩论中建议对Phó Đức Nam以诈骗罪判处终身监禁、以洗钱罪判处11至12年有期徒刑，合并执行终身监禁；对Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）同样建议终身监禁合并执行；对Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）建议9至10年有期徒刑。检方还建议Nam赔偿约1.568万亿越南盾，Ngọ赔偿逾3000亿越南盾。

争议焦点与被告最后陈述

庭审中，辩方提出Bùi Trung Đức可能被漏诉，并质疑Ngọ是否属于主谋。检方回应称，Đức的行为已分离另行调查，因尚无法具体对应2023年前的受害者且缺乏其获利材料；检方认定Ngọ自2019年参与，2023年8月后直接负责全国销售系统并参与重要决策，故维持其积极共犯、主谋的定性。被告方面，Nguyễn Hòa Bình表示已认识到错误并自愿克服后果，称发现法律风险后已指示停止对相关交易所电子钱包的支付服务；Phó Đức Nam等被告向受害者道歉并请求减刑，Nam请求将终身监禁减为30年有期徒刑。

目前状态

截至11月15日报道，庭审已历经约三周审理和评议，河内市人民法院定于11月16日下午宣判。此前11月8日下午，各被告已完成最后陈述，合议庭随后进入评议。判决结果尚未公布。