在阮青心（Nguyễn Thanh Tâm）——Mr Pips（範德南）女友住所發現的鉅額資產，部分揭示了詐騙金額超過1.6萬億越南盾的資金鍊如何轉化為黃金、房地產和奢侈品以掩蓋來源。
根據最新發布的調查結論，僅從阮青心和吳氏秋（Mr Hunter黎克五的妻子）住所查獲的資產估值已近6000億越南盾。
打開保險箱，鉅額現金和外幣曝光
嫌疑人的供詞揭示了範德南（Mr Pips）詐騙網絡的運作方式。而對阮青心住所的搜查則揭露了從數千名受害者手中騙取的資金如何被儲存並轉化為黃金、外幣、房地產及大量奢侈品。
據調查結論，在對阮青心的住所進行搜查時，執法部門查獲了448億越南盾現金，以及172萬美元存放在保險箱及公寓內多處位置。
除美元外，調查機構還查獲了大量其他外幣，如新加坡元、人民幣、阿聯酋迪拉姆、馬來西亞林吉特、泰銖、印度盧比、土耳其里拉及多個國家的貨幣。
據調查結論，上述所有現金和外幣均為範德南的資產。
不僅限於直接查獲的現金，調查還揭露了大量資金被南寄存在熟人處以躲避發現。
南的一名同學主動上交了此前南寄存的30億越南盾。阮青心的一名朋友也上交了1.24億越南盾，這是來自守德市Empire City項目公寓出租的收益。
從詐騙資金到黃金、房地產和奢侈品
如果說裝滿現金的保險箱反映了詐騙網絡的資金規模，那麼被查獲的黃金、房地產和奢侈品則揭示了這些資金如何轉化為高價值資產。
在阮青心住所，調查機構查獲了78根99.99%純度的金條，每根重約1公斤；214兩SJC金條；數百枚財神金片、十二生肖金片，以及大量金項鍊、手鐲、吊墜和黃金製成的吉祥物。
為確定這些黃金的價值，調查機構委託了資產估價委員會。結果顯示，僅在阮青心住所查獲的黃金總價值超過2221億越南盾。
其中，78根近1公斤的金條估值近1840億越南盾；214兩SJC金條價值近190億越南盾。此外還有280枚財神金片、十二生肖金片及多種1錢、2錢、5錢的SJC金片。
值得注意的是，調查機構還查獲了許多完全由黃金製成的工藝品。一尊金貓雕像重超過5.8公斤，估值約137億越南盾，而一條鑲有貓臉的金項鍊重超過1公斤，價值約24.6億越南盾。
據調查結論，所有上述黃金均歸範德南所有，並儲存在女友住所。
在儲存黃金的同時，阮青心還被指控直接協助南管理和使用犯罪資金投資房地產。
案件檔案顯示，南、阮青心及相關人員利用企業法人身份買賣了15處房地產，總價值超過2180億越南盾。
資產清單涵蓋從河內、胡志明市到西寧省，包括Masteri Thảo Điền、Palm Heights、Nassim、Empire City、Belleza等高端公寓；平盛郡、平新郡的房產及西寧省邊求縣的多塊土地。
值得注意的是，在河內The Grand項目，調查機構確定阮青心協助使用了715億越南盾的犯罪資金支付一套高端公寓的購房款。
除房地產交易外，檔案還確認阮青心使用超過250億越南盾購買100萬美元，並多次向南提供現金購買黃金，總價值超過1410億越南盾。
總體而言，調查機構確定阮青心參與管理、使用和洗白了約3840億越南盾的犯罪資金。這是調查機構指控阮青心協助範德南實施洗錢行為的依據。
Richard Mille手錶、Hermès、Gucci名牌包
除現金、黃金和房地產外，搜查還發現了一批價值極高的奢侈品。
調查機構查獲了60塊手錶，其中確認43塊由範德南購買自用，5塊南稱是收到的禮物，11塊是南與朋友贈送阮青心的禮物。
超級騙子Mr Pips的收藏彙集了眾多世界頂級奢侈手錶品牌，如愛彼、百達翡麗、Richard Mille、勞力士、宇舶、Jacob & Co.、江詩丹頓、Franck Muller、路易威登和歐米茄。
執法部門還查獲了33個手提包和3個錢包。根據調查結論，其中28個包包被確認由南和朋友購買贈送給阮青心，包括愛馬仕、香奈兒、路易威登、迪奧、古馳、博柏利、寶格麗、普拉達、巴黎世家、芬迪和Jimmy Choo等知名品牌。
剩餘五個包包及部分錢包，阮青心稱是用自己的錢購買的。
不僅限於阮青心住所的資產，調查機構還對從吳氏秋（Mr Hunter之妻）處查獲的黃金進行了估價。
據估價結果，從吳氏秋處查獲的黃金總價值超過3561億越南盾，幾乎全部為金條。
其中包含141根SJC 99.99%金條，每根重約1公斤，估值超過3538億越南盾，另有兩根其他金條總價值約23.6億越南盾。
因此，僅阮青心和吳氏秋的黃金總價值已近6000億越南盾，尚未包括現金、外幣、手錶、包包、房地產及其他資產。
據調查機構稱，這是越南金融詐騙案中查獲的最大規模資產之一。該資產被視為調查機構釐清犯罪資金轉化為黃金、房地產和奢侈品過程的重要證據，同時服務於查封、凍結以及保障案中受害者的補償事宜。
越南中文社
