越南起诉书显示，2018年，王路、李晓虎、吴建超（此前已被判刑）以及多名已离境的中国人来到越南，通过手机应用和网站链接组织高利贷活动。
为掩盖行为并获取特别巨额的非法利益，这些中国人雇佣多名越南人代持成立空壳公司，招募人员组织放贷活动，利率为38-45%，贷款期限7天（对应年化利率1981-2346%）。
同时，他们使用数千个银行账户进行资金流转，通过房地产洗钱，并利用购买加密货币和其他非法渠道将资金非法转移出越南。
被告人杜明智（31岁，居住于兴安省）作为HTP公司的业务组长，直接联系空壳公司的涉案人员，协助制作文件以签订代收代付合同。HTP公司为各放贷公司的客户进行犯罪资金的代收代付，积极协助高利贷活动，杜明智承担主要责任。
被告人阮光四明知4家企业被用于签订代收代付服务合同以组织放贷活动，但为牟利仍同意参与并指示杜明智执行。
在保信、Wiship、新世纪、越进、Easy Collect等公司工作的被告人群体，均知晓通过应用进行高利贷活动，但为牟利仍继续执行。
调查确定多人非法获利数亿越盾，其中有人获利超过10亿越盾。
恒阳金融服务有限责任公司的数十名被告人被分配执行翻译、催债、追债、销债等任务，协助中国人实施放贷活动，同样非法获利数亿越盾。
而被指控非法跨境运输资金的被告人，明知行为违法但为牟利仍实施。其中有人运输金额特别巨大，如陶明德非法运输总额超过8680亿越盾，杜黎智超过6180亿越盾，吴琼花超过5920亿越盾。
据悉，这是该规模超过20万亿越盾的高利贷案件的第三阶段，此前司法机关已进行审判。该团伙的3名中国头目及数十名越南协助者、共犯已被广南省人民法院判处监禁。该团伙高利贷总额超过20万亿越盾，组织洗钱并将非法获利超5000亿越盾转移出境。预计庭审将持续2天。
（编译：李程 ；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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