高利贷

退回案卷旨在澄清若干内容，其中包括被冻结在支付中介企业账户中的资金数额，以及相关企业的不法收益等。 这是涉案金额超过2万亿越南盾的高利贷、洗钱、非法跨境运输货币逾5000亿越南盾特…

7月12日，多乐省公安厅调查警察局表示，已决定对3名嫌疑人提起公诉并暂时拘留，以调查其在民事交易中发放高利贷的行为。 涉案人员包括阮飞海（55岁，海飞龙有限责任公司经理）、张功强（…

越南起诉书显示，2018年，王路、李晓虎、吴建超（此前已被判刑）以及多名已离境的中国人来到越南，通过手机应用和网站链接组织高利贷活动。 为掩盖行为并获取特别巨额的非法利益，这些中国…

编造房地产经营和银行到期还款剧本 6月5日，越南岘港市人民法院开庭审理被告人黎氏诗（50岁，河静省人）涉嫌诈骗侵占财产罪，以及邓氏怀（50岁，河静省人）涉嫌民事交易中高利贷罪。 根…

5月28日，胡志明市公安调查警察机关表示，正在调查一起“民事交易中发放高利贷”案件，涉案嫌疑人为阮氏渊芳（40岁）、陈氏翠庄（45岁）和阮氏幸（44岁，均居住在岘港市）。 此前，胡…

经过一天的审理，越南岘港市人民法院决定将案件退回补充侦查。此前，被告人黄氏青贤（居住在岘港）被指控诈骗侵占财产。 在法庭上，黄氏青贤称双方关系是“借款付息”，而非出资。而受害方则表…

5月1日，广宁省公安厅刑事警察处对杜玉宁（1983年出生，居住在广宁省安子坊连芳区第一组）作出刑事拘留决定，以调查其在民事交易中发放高利贷的行为。 据广宁省公安厅称，通过掌握当地情…

4月22日，胡志明市警察调查机构表示，近日已对黄德辉（25岁）作出起诉决定，起诉被告，执行逮捕令以临时拘留，调查其“民事交易中的高利贷”罪行。 此前，3月27日，增仁富坊公安363…

4月16日，顺化市公安局表示已立案，起诉两名嫌疑人，涉及网络高利贷活动，年利率高达超过530%。 被起诉的两名嫌疑人包括阮玉俊（35岁，居住于宁平省）和范黄青竹（24岁，居住于坚江…

在前三周，H. 仍有联系，但之后开始承诺却不还钱。由于未收到还款，我联系了 H. 的一些朋友提醒其还债，并附上我与 H. 之间的聊天记录截图作为证据。 由于过于气愤，我在个人 Fa…

2月9日，胡志明市公安调查机构表示，已对阮福才（18岁，居住安江省）、武明维和阮发达（均21岁，均居住安江省）发出紧急拘留令，以调查“故意毁坏财产”行为。 此前，约2月1日凌晨1时…

2月6日，海防市公安局通报，市公安调查机关已对范氏青（生于1969年，住址：海防市黎真坊乐溪河畔都市区HK 17区509号地块）作出起诉决定，以调查其在民事交易中实施高利贷行为，该…

经过多日审理和评议，1月26日，芹苴市人民法院对“诈骗侵占财产”和“违反银行活动及其他相关银行活动规定”案件中的23名被告作出判决。 审判委员会认定这是一起特别严重的案件，手段狡猾…

1月9日，广宁省公安通报，省公安调查机关已决定拘留黎忠德（1996年出生，居住在广宁省东朝市镇边朝区）关于“民事交易中的高利贷”行为。 此前，通过掌握情况和部署专业措施，东朝市镇公…

1月6日，广治省公安厅网络安全与高科技犯罪防范处确认，该单位已与刑事警察局及相关地方公安配合，摧毁了一个通过网络进行'高利贷'的贷款网络。 经过调查，公安力量确定该团伙由阮文俊（2…

7月12日，芽庄西区的一些退休干部反映，目前在庆和省芽庄西区（原）永玉乡富农地区的街道、小巷上，公开散布着带有交易电话号码的“借钱”传单。 居民还反映，过去几天在芽庄西区上述地区，…

初步斗争结果显示，自2023年至今，这些对象已在岘港市为超过660人提供了超过1000次贷款，总贷款金额超过200亿越南盾，非法获利超过30亿越南盾… 自2025年初，通过掌握情况…

5月28日下午，岘港市人民法院宣判了一个涉及千亿规模的高利贷团伙，35名被告被判刑。 其中，被告王云涛被判33个月监禁；服刑期满后被驱逐出越南领土。 被告梁明书——助理和翻译，被判…

5月24日下午，岘港市人民法院继续审理通过app进行的千亿规模高利贷团伙案件，涉及35名被告。 王云涛（中国国籍）被指控为主谋和头目。 在辩论中，检察院代表认为被告们的行为对社会构…