在这些投资咨询电话背后，是一个整套员工体系，他们被分配指标，如果成功吸引投资者向交易平台注入数千亿越南盾，即可获得高达数百亿越南盾的佣金和奖金。
河内市人民检察院的起诉书显示，在这条由TikTok博主傅德南（皮普斯先生）主导、涉案金额近1.6万亿越南盾的诈骗链条中，员工们不仅扮演投资顾问，还接受培训，按照统一剧本引导受害者。
在本案中，南与“得力助手”黎克五（亨特先生）被控诈骗侵占财产和洗钱罪。另有近180名被告是该系统各办公室的管理人员、组长和员工，均被起诉诈骗侵占财产罪。
从首笔盈利到预先编程的“账户爆仓”
根据起诉书，业务部门找到客户后，信息将转交至客户服务部门。随后，员工主动联系客户，自称是证券投资专家、金融专家或国际交易顾问，与投资者同行。
初期，“猎物”通过小额盈利交易指令建立信任。受害者甚至被允许将资金提现至个人账户，以相信自己确实在国际交易平台上投资。
一旦信任建立，员工们将受害者带入更高级的“照顾”环节。自称专家的人直接一对一咨询，指导投资策略，不断以“正赶上大行情”、“机会只有一次”、“需要提高额度以最大化利润”等理由催促追加资金。
投入越多，投资者就越被引导进行更大金额的买卖交易。到了适当时机，账户将连续亏损直至彻底“爆仓”。
据司法机关称，整个过程都发生在皮普斯先生团伙创建的虚假交易平台上。投资者并未像宣传的那样与证券市场或国际外汇市场进行交易。
自2017年起，傅德南与伊西克·乌兰商议创建了36个网站，与MT4、MT5应用关联，名称仿照国际交易平台以获取信任。
实际上，这些网站都是预先编程的，并未连接全球市场。玩家只与“平台老板”交易。当客户亏损时，全部资金归运营团队所有。
据起诉书，傅德南需对全部919起诈骗案负责，涉案侵占金额超过1.559万亿越南盾，并以主谋、头目的身份被起诉。
同样被认定为主谋的还有黎克五（亨特先生）。自2019年起，五与南在全国范围扩展虚假交易平台系统，直接管理20个业务办公室，以诱骗人们参与投资。
调查机构认定，五需对287起诈骗案负责，涉案侵占金额超过3390亿越南盾。
越是诱骗投资者投资，奖金越高
除南和五外，另有近180名被告是系统内各公司的经理、组长和业务人员，也被起诉诈骗侵占财产罪。
除了工资，皮普斯先生系统中的许多经理和员工还根据他们从投资者处骗得的金额获得提成。起诉书显示，奖金数额特别巨大，高达数百亿越南盾。
例如，阮德线被指派负责两个办公室的运营。
尽管仅对3起诈骗案承担刑事责任，总损失超过27.5亿越南盾，但调查认定线共从公司领取超过236.5亿越南盾。
其中工资仅超过11.5亿越南盾，而线获得的奖金高达近225亿越南盾。
据起诉书，这笔奖金与受害者向皮普斯先生系统运营的交易平台转账约5624亿越南盾挂钩。
另一个案例是丁氏蓉，负责7个业务办公室的区域经理。蓉被认定对27起诈骗案负责，涉案侵占金额超过286亿越南盾。
然而，调查认定蓉共从公司领取近166亿越南盾，其中奖金近159亿越南盾。据起诉书，这笔奖金对应投资者向系统投入约3965亿越南盾。
同样，范文琪，河内北河大厦一个办公室的经理，共领取超过134.4亿越南盾，其中近128亿越南盾是奖金。这笔奖金对应受害者约3198亿越南盾的投资。
金廷长，沱江大厦办公室经理，领取超过114.7亿越南盾，其中奖金超过110亿越南盾，对应投资者转入系统的资金约2753亿越南盾。
阮曰庆也领取近57.6亿越南盾，其中奖金超过52.6亿越南盾，此前他管理的客户群投入约1317亿越南盾。
又如黎进达，河内阮黄路办公室经理，领取近48亿越南盾，其中奖金超过40亿越南盾，对应受害者转入系统的资金约1003亿越南盾。
逾900起诈骗案及诱骗投资者入金手段
起诉书中提到的受害者之一是河内市的范H.H.女士。起初，她被诱骗在Leap Caption Markets平台投资，并被骗走超过42.7亿越南盾。
员工们并未罢手，而是继续引导她转向另一个名为IQX的交易平台，承诺可以挽回全部损失。
范庭俊将红女士介绍给IQX平台的顾问阮友中。中主动添加Zalo好友，约见面，继续劝说红女士追加投资。
结果，H女士又被骗走超过3.2亿越南盾。总计，这名女性在参与皮普斯先生团伙运营的两个平台后，损失超过46亿越南盾。
调查结果显示，这是针对多名受害者使用的手段。当一个账户“爆仓”后，员工不会停手，而是继续推荐新平台，承诺帮助挽回本金或弥补此前亏损。
即便是直接咨询的人也从中获得了可观的利益。
仅范庭俊一人就被认定从公司领取近28.7亿越南盾，其中奖金超过23.7亿越南盾，对应受害者转入系统的资金约593.9亿越南盾。
据起诉书，由傅德南主导的团伙共实施919起诈骗，侵占资金总额近1.6万亿越南盾。
（编译：Eric；审校：Ken；来源：越南中文社yuenan.com）
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