在這些投資諮詢電話背後，是一個整套員工體系，他們被分配指標，如果成功吸引投資者向交易平臺注入數千億越南盾，即可獲得高達數百億越南盾的佣金和獎金。
河內市人民檢察院的起訴書顯示，在這條由TikTok博主傅德南（皮普斯先生）主導、涉案金額近1.6萬億越南盾的詐騙鏈條中，員工們不僅扮演投資顧問，還接受培訓，按照統一劇本引導受害者。
在本案中，南與“得力助手”黎克五（亨特先生）被控詐騙侵佔財產和洗錢罪。另有近180名被告是該系統各辦公室的管理人員、組長和員工，均被起訴詐騙侵佔財產罪。
從首筆盈利到預先編程的“賬戶爆倉”
根據起訴書，業務部門找到客戶後，信息將轉交至客戶服務部門。隨後，員工主動聯繫客戶，自稱是證券投資專家、金融專家或國際交易顧問，與投資者同行。
初期，“獵物”通過小額盈利交易指令建立信任。受害者甚至被允許將資金提現至個人賬戶，以相信自己確實在國際交易平臺上投資。
一旦信任建立，員工們將受害者帶入更高級的“照顧”環節。自稱專家的人直接一對一諮詢，指導投資策略，不斷以“正趕上大行情”、“機會只有一次”、“需要提高額度以最大化利潤”等理由催促追加資金。
投入越多，投資者就越被引導進行更大金額的買賣交易。到了適當時機，賬戶將連續虧損直至徹底“爆倉”。
據司法機關稱，整個過程都發生在皮普斯先生團伙創建的虛假交易平臺上。投資者並未像宣傳的那樣與證券市場或國際外匯市場進行交易。
自2017年起，傅德南與伊西克·烏蘭商議創建了36個網站，與MT4、MT5應用關聯，名稱仿照國際交易平臺以獲取信任。
實際上，這些網站都是預先編程的，並未連接全球市場。玩家只與“平臺老闆”交易。當客戶虧損時，全部資金歸運營團隊所有。
據起訴書，傅德南需對全部919起詐騙案負責，涉案侵佔金額超過1.559萬億越南盾，並以主謀、頭目的身份被起訴。
同樣被認定為主謀的還有黎克五（亨特先生）。自2019年起，五與南在全國範圍擴展虛假交易平臺系統，直接管理20個業務辦公室，以誘騙人們參與投資。
調查機構認定，五需對287起詐騙案負責，涉案侵佔金額超過3390億越南盾。
越是誘騙投資者投資，獎金越高
除南和五外，另有近180名被告是系統內各公司的經理、組長和業務人員，也被起訴詐騙侵佔財產罪。
除了工資，皮普斯先生系統中的許多經理和員工還根據他們從投資者處騙得的金額獲得提成。起訴書顯示，獎金數額特別巨大，高達數百億越南盾。
例如，阮德線被指派負責兩個辦公室的運營。
儘管僅對3起詐騙案承擔刑事責任，總損失超過27.5億越南盾，但調查認定線共從公司領取超過236.5億越南盾。
其中工資僅超過11.5億越南盾，而線獲得的獎金高達近225億越南盾。
據起訴書，這筆獎金與受害者向皮普斯先生系統運營的交易平臺轉賬約5624億越南盾掛鉤。
另一個案例是丁氏蓉，負責7個業務辦公室的區域經理。蓉被認定對27起詐騙案負責，涉案侵佔金額超過286億越南盾。
然而，調查認定蓉共從公司領取近166億越南盾，其中獎金近159億越南盾。據起訴書，這筆獎金對應投資者向系統投入約3965億越南盾。
同樣，範文琪，河內北河大廈一個辦公室的經理，共領取超過134.4億越南盾，其中近128億越南盾是獎金。這筆獎金對應受害者約3198億越南盾的投資。
金廷長，沱江大廈辦公室經理，領取超過114.7億越南盾，其中獎金超過110億越南盾，對應投資者轉入系統的資金約2753億越南盾。
阮曰慶也領取近57.6億越南盾，其中獎金超過52.6億越南盾，此前他管理的客戶群投入約1317億越南盾。
又如黎進達，河內阮黃路辦公室經理，領取近48億越南盾，其中獎金超過40億越南盾，對應受害者轉入系統的資金約1003億越南盾。
逾900起詐騙案及誘騙投資者入金手段
起訴書中提到的受害者之一是河內市的範H.H.女士。起初，她被誘騙在Leap Caption Markets平臺投資，並被騙走超過42.7億越南盾。
員工們並未罷手，而是繼續引導她轉向另一個名為IQX的交易平臺，承諾可以挽回全部損失。
範庭俊將紅女士介紹給IQX平臺的顧問阮友中。中主動添加Zalo好友，約見面，繼續勸說紅女士追加投資。
結果，H女士又被騙走超過3.2億越南盾。總計，這名女性在參與皮普斯先生團伙運營的兩個平臺後，損失超過46億越南盾。
調查結果顯示，這是針對多名受害者使用的手段。當一個賬戶“爆倉”後，員工不會停手，而是繼續推薦新平臺，承諾幫助挽回本金或彌補此前虧損。
即便是直接諮詢的人也從中獲得了可觀的利益。
僅範庭俊一人就被認定從公司領取近28.7億越南盾，其中獎金超過23.7億越南盾，對應受害者轉入系統的資金約593.9億越南盾。
據起訴書，由傅德南主導的團伙共實施919起詐騙，侵佔資金總額近1.6萬億越南盾。
越南中文社
