河内市人民检察院刚刚发布的长近300页的起诉书，揭露了范德南（绰号“皮普斯先生”）建立和运营一个打着国际证券和外汇投资幌子的诈骗“帝国”的全部手法，该诈骗网络规模覆盖国内外。
皮普斯先生前往土耳其学习如何搭建虚假“平台”
据公诉机关称，这不是普通的投资中介活动，而是一个封闭模式，组织严密，从创建虚假交易平台、广告宣传、招聘人员、引诱客户，到控制资金流和阻止玩家提现。
在这起特别严重的案件中，范德南及其“得力助手”黎克五（即“亨特先生”）因诈骗侵占财产和洗钱罪被起诉。另有近180名在范德南和黎克五公司工作的员工被指控犯有诈骗侵占财产罪。
阮和平先生（绰号“鲨鱼平”）及其两名下级员工，以及范德南的女友阮清心和一些范德南的亲属，被指控犯有洗钱、逃税或窝藏他人犯罪所得财物等罪名。
根据起诉书，2017年范德南结识了土耳其籍的伊西克·乌兰。两人商定建立外汇和国际证券交易网站，其界面和名称与世界上许多知名平台相似。
这些网站集成了MT4、MT5平台，让人感觉像是在连接国际金融市场。然而，检察院认定整个系统都是预先编程的，根本没有进行真实的对外交易。
所谓“投资指令”的本质只是投资者与平台老板之间的交易。当客户亏损时，全部资金归运营团队所有。
为了学习这种运营模式，2018年范德南和一位朋友前往土耳其，实地参观了乌兰经营的外汇业务办公室，然后将该模式带回越南实施。
回国后，范德南租办公室、招聘员工，开始扩大系统。到2019年底，范德南与黎克五（亨特先生）和裴中德商议，将业务扩展至全国。
设立81家“掩护”公司
据检察院称，为掩盖非法活动，范德南指示成立了多达81家企业，用途各异。
其中，4家公司用于招聘人员，31家公司以自己名义在河内、胡志明市、岘港和平阳省租用了43间办公室，49家公司被用来开设67个银行账户以接收投资者资金。
除了银行系统，该团伙还在银量、BigPay、AutoPay、9Pay等支付网关开设账户，以接收玩家资金。
据起诉书，资金转入这些账户后，按照范德南和一个名为“Carlos”的Telegram账户的指示进行流转，该账户身份目前尚未查明。
诈骗“帝国”下设7个部门“围猎”投资者
起诉书中值得注意的是，整个诈骗团伙像企业一样组织，拥有多层治理结构，分为7个独立部门。
最高层是技术部门，由伊西克·乌兰在土耳其直接运营。该部门负责运营GKFX、Londonex、AlphaTrading、TrustMarkets、JPPro等36个虚假交易网站，同时控制所有交易数据。
市场营销部门负责在Facebook、Zalo上推广这些“投资平台”，收集客户数据、招聘员工并设立“掩护”公司。
会计与财务部门管理所有资金流，开设支付账户，支付办公室租金、工资奖金，并为运营者分配利润。
客户首次入金后，其档案将转交给客户服务部门（Ret）。
据起诉书，Ret部门的员工自称投资专家，进行一对一咨询以建立信任，不断鼓励客户追加资金，并给出导致账户亏损的交易指令。
如果客户想要提现，档案将转交给支持部门。该部门负责审核提现请求，决定是否允许提现。对于大额资金，员工会与客服部门配合，想尽办法拖延三天，以便继续劝说客户取消提现并继续投资。起诉书称，如果客户仍坚持提现，交易才会被考虑处理。
此外，团伙还设有安保与法务部门，负责保护办公室、控制人员进出，并“威胁”离职员工，以防泄露运营信息。
最后是销售部门——人数最多的力量，直接接触投资者。据起诉书，销售人员大多不具备证券知识或经纪人资格证书。然而，他们接受过统一话术培训。
根据市场部门提供的客户名单，员工使用Zalo、Zoiper软件或直接拨打电话，向客户介绍这些是信誉良好的国际交易平台，有专家支持，承诺高回报。客户被引导下载MT4、MT5，开设账户并转入投资资金。
初期，系统故意让客户赢几笔小额交易并允许提现，以建立信任。当投资者增加资金后，客户信息会被转给客服部门继续“维护”，鼓励他们投入越来越多资金，并指导他们频繁操作直到账户“爆仓”。
检察院指控，从2019年至2024年9月，范德南、黎克五及系统内的员工共实施了919起诈骗案，累计侵占近1600亿越南盾。
（编译：Ivy；审校：Suki；来源：越南中文社yuenan.com）
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