河内市人民检察院已发布起诉书，以非法运输货物、货币过境罪起诉阮孟玲、黎登科、丁氏历、孟军以及另外三名被告。
根据起诉书，2021年至2022年间，该团伙利用企业、进出口合同和国际支付单据将资金转移过境，尽管并无相应的实际货物买卖活动。
被认定非法转移至境外的总金额为4020万美元，相当于超过9238亿越盾。相反方向，从境外转入越南的金额为1180万美元，相当于超过2694亿越盾。
因此，双向交易总额超过5200万美元，相当于近1.2万亿越盾。
值得注意的是，被起诉者中包括黎登科和丁氏历，两人曾在东方商业股份银行（OCB）河内分行工作。
准备企业资料以通过银行审核环节
根据起诉书，2019年，阮孟玲结识了中国人郑艳飞（又名冯果东）。
2021年至2022年间，玲按照此人的要求参与实施越南与境外之间的资金转移交易。
为便于转账，玲使用了越灵电子设备贸易有限公司（越灵公司）和丰林有限公司（丰林公司）。
在组织活动过程中，玲请黎登科和丁氏历协助办理与企业及银行交易相关的手续。
根据起诉书，科和历曾是OCB河内分行员工。其中，历是科在客户服务部门的员工。后来，历转至南亚商业股份银行工作。
科介绍了黎氏香负责越灵公司的企业设立、税务申报手续，同时介绍历担任该公司会计。
值得注意的是，由于认识许多银行员工，科和历指导玲完善与银行交易的能力资料、准备办公设备，并办理必要手续，以便银行检查、审核时，越灵公司有足够资料显示其正在实际运营。
根据起诉书，科和历还指导玲与一些银行的工作人员接洽，以办理国际支付手续。
凭借这些资料，越灵公司以电汇和开立可即期付款的延期付款信用证（L/C UPAS）形式，办理进出口货款支付交易。
然而，调查结果确定，用于转账的进出口合同并无相应的实际货物买卖活动。
女会计16次提取近970亿越盾
丁氏历不仅参与国际支付手续，还直接实施多笔从越灵公司账户取款的交易。
根据起诉书，在阮孟玲的指使下，2021年8月至2022年7月，历16次从越灵公司在MSB银行的账户取款，总额969亿越盾。
其中，历7次向玲在MSB的个人账户存款，共计364亿越盾。
除越灵公司外，各被告还利用丰林公司进行资金转移交易。
根据起诉书，中国人孟军担任丰林公司会计长。在企业登记人变更后，黎氏好成为该公司登记经理。
诉讼机关认定，孟军按照相关人员的要求参与实施跨境资金转移交易。
根据起诉书，越灵公司非法向境外转移超过3550万美元，相当于超过8135亿越盾，同时接收转入越南超过1100万美元，相当于超过2532亿越盾。
对于丰林公司，非法转移至境外的金额为473万美元，相当于超过1102亿越盾。转入越南的金额近70万美元，相当于超过162亿越盾。
两家企业合计，双向非法跨境转移资金总额超过5200万美元，相当于近1.2万亿越盾。
值得注意的是，尽管双向交易总额超过5200万美元，但部分被告被认定的获利金额要低得多。
根据起诉书，阮孟玲获利3亿越盾，黎登科获利4000万越盾。丁氏历在担任越灵公司会计期间获玲支付3000万越盾。
调查过程中，职能部门还核实了与接收、处理国际支付资料相关的银行工作人员的责任。
对于MSB银行东都分行工作人员以及身为海关人员的个人，调查机关认定这些人按流程办理手续，不知情且未参与非法转账，因此没有刑事处理依据。
根据调查结果，河内市人民检察院依据《刑法》第189条第3款，以非法运输货物、货币过境罪起诉7名被告。
（编译：Ivy；审校：Momo；来源：越南中文社yuenan.com）
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