河內市人民檢察院已發佈起訴書，以非法運輸貨物、貨幣過境罪起訴阮孟玲、黎登科、丁氏歷、孟軍以及另外三名被告。
根據起訴書，2021年至2022年間，該團伙利用企業、進出口合同和國際支付單據將資金轉移過境，儘管並無相應的實際貨物買賣活動。
被認定非法轉移至境外的總金額為4020萬美元，相當於超過9238億越盾。相反方向，從境外轉入越南的金額為1180萬美元，相當於超過2694億越盾。
因此，雙向交易總額超過5200萬美元，相當於近1.2萬億越盾。
值得注意的是，被起訴者中包括黎登科和丁氏歷，兩人曾在東方商業股份銀行（OCB）河內分行工作。
準備企業資料以通過銀行審核環節
根據起訴書，2019年，阮孟玲結識了中國人鄭豔飛（又名馮果東）。
2021年至2022年間，玲按照此人的要求參與實施越南與境外之間的資金轉移交易。
為便於轉賬，玲使用了越靈電子設備貿易有限公司（越靈公司）和豐林有限公司（豐林公司）。
在組織活動過程中，玲請黎登科和丁氏歷協助辦理與企業及銀行交易相關的手續。
根據起訴書，科和歷曾是OCB河內分行員工。其中，歷是科在客戶服務部門的員工。後來，歷轉至南亞商業股份銀行工作。
科介紹了黎氏香負責越靈公司的企業設立、稅務申報手續，同時介紹歷擔任該公司會計。
值得注意的是，由於認識許多銀行員工，科和曆指導玲完善與銀行交易的能力資料、準備辦公設備，並辦理必要手續，以便銀行檢查、審核時，越靈公司有足夠資料顯示其正在實際運營。
根據起訴書，科和歷還指導玲與一些銀行的工作人員接洽，以辦理國際支付手續。
憑藉這些資料，越靈公司以電匯和開立可即期付款的延期付款信用證（L/C UPAS）形式，辦理進出口貨款支付交易。
然而，調查結果確定，用於轉賬的進出口合同並無相應的實際貨物買賣活動。
女會計16次提取近970億越盾
丁氏歷不僅參與國際支付手續，還直接實施多筆從越靈公司賬戶取款的交易。
根據起訴書，在阮孟玲的指使下，2021年8月至2022年7月，歷16次從越靈公司在MSB銀行的賬戶取款，總額969億越盾。
其中，歷7次向玲在MSB的個人賬戶存款，共計364億越盾。
除越靈公司外，各被告還利用豐林公司進行資金轉移交易。
根據起訴書，中國人孟軍擔任豐林公司會計長。在企業登記人變更後，黎氏好成為該公司登記經理。
訴訟機關認定，孟軍按照相關人員的要求參與實施跨境資金轉移交易。
根據起訴書，越靈公司非法向境外轉移超過3550萬美元，相當於超過8135億越盾，同時接收轉入越南超過1100萬美元，相當於超過2532億越盾。
對於豐林公司，非法轉移至境外的金額為473萬美元，相當於超過1102億越盾。轉入越南的金額近70萬美元，相當於超過162億越盾。
兩家企業合計，雙向非法跨境轉移資金總額超過5200萬美元，相當於近1.2萬億越盾。
值得注意的是，儘管雙向交易總額超過5200萬美元，但部分被告被認定的獲利金額要低得多。
根據起訴書，阮孟玲獲利3億越盾，黎登科獲利4000萬越盾。丁氏歷在擔任越靈公司會計期間獲玲支付3000萬越盾。
調查過程中，職能部門還核實了與接收、處理國際支付資料相關的銀行工作人員的責任。
對於MSB銀行東都分行工作人員以及身為海關人員的個人，調查機關認定這些人按流程辦理手續，不知情且未參與非法轉賬，因此沒有刑事處理依據。
根據調查結果，河內市人民檢察院依據《刑法》第189條第3款，以非法運輸貨物、貨幣過境罪起訴7名被告。
越南中文社
