10月16日，兴安省公安厅刑事警察调查机关作出决定，对一起刑事案件立案，并以“洗钱”罪起诉2名被告，以“赌博”行为起诉3名被告，依据2015年《刑法》（2017年修订补充）第324条第1款和第321条第1款。
上述诉讼决定已获兴安省人民检察院批准。
根据调查资料认定，2025年年中左右，范氏绵（1993年出生，居住在海防市富泰乡）和范兴维（2000年出生，居住在海防市莱溪乡）有求职需求。
两人上网寻找工作，并加入了Telegram应用上的“木排黑名单”群组。
在那里，绵和维与Telegram群组中一群身份不明的人交谈，随后被介绍到柬埔寨从事转账工作。
绵和维使用自己的身份证在多家不同银行注册账户。
开完账户后，绵和维都将账户号码、网上银行登录名、登录密码、Gmail等信息发送出去，并提供OTP验证码，以便上述Telegram群组的人在他们的设备上登录。
到2025年8月左右，维和绵前往柬埔寨，被带到靠近木排—西宁口岸的巴域（Bavet）的一家公司。
绵和维的工作是到办公室待命，当有转账交易需要刷脸时，就把手机交给他们进行人脸扫描以完成转账交易，这些交易金额均在1000万越南盾以上。
洗钱手法被认定如下：当网络赌博人员在赌博网站上进行充值到赌博账户时，这些账户正是绵、维此前提供的银行账户。
收到钱后，柬埔寨的涉案人员将款项转到不同的银行账户。对于1000万越南盾以上的交易需要生物识别验证时，绵、维便进行人脸生物识别扫描以完成交易。
绵、维提供银行账户、进行人脸验证，帮助赌博人员和赌博组织躲避职能机关对赌博资金流的发现，同时将资金从非法资金变为合法资金。
根据调查资料，兴安省公安厅刑事警察调查机关已立案，以“洗钱”行为起诉范氏绵和范兴维，同时以“赌博”行为起诉案中其他3名被告。
目前，兴安省公安厅刑事警察处正在继续调查、扩大案件，查明相关涉案人员的角色，并依法处理。
（编译：Eric；审校：Suki；来源：越南中文社yuenan.com）
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