10月16日，興安省公安廳刑事警察調查機關作出決定，對一起刑事案件立案，並以“洗錢”罪起訴2名被告，以“賭博”行為起訴3名被告，依據2015年《刑法》（2017年修訂補充）第324條第1款和第321條第1款。
上述訴訟決定已獲興安省人民檢察院批准。
根據調查資料認定，2025年年中左右，范氏綿（1993年出生，居住在海防市富泰鄉）和範興維（2000年出生，居住在海防市萊溪鄉）有求職需求。
兩人上網尋找工作，並加入了Telegram應用上的“木排黑名單”群組。
在那裡，綿和維與Telegram群組中一群身份不明的人交談，隨後被介紹到柬埔寨從事轉賬工作。
綿和維使用自己的身份證在多家不同銀行註冊賬戶。
開完賬戶後，綿和維都將賬戶號碼、網上銀行登錄名、登錄密碼、Gmail等信息發送出去，並提供OTP驗證碼，以便上述Telegram群組的人在他們的設備上登錄。
到2025年8月左右，維和綿前往柬埔寨，被帶到靠近木排—西寧口岸的巴域（Bavet）的一家公司。
綿和維的工作是到辦公室待命，當有轉賬交易需要刷臉時，就把手機交給他們進行人臉掃描以完成轉賬交易，這些交易金額均在1000萬越南盾以上。
洗錢手法被認定如下：當網絡賭博人員在賭博網站上進行充值到賭博賬戶時，這些賬戶正是綿、維此前提供的銀行賬戶。
收到錢後，柬埔寨的涉案人員將款項轉到不同的銀行賬戶。對於1000萬越南盾以上的交易需要生物識別驗證時，綿、維便進行人臉生物識別掃描以完成交易。
綿、維提供銀行賬戶、進行人臉驗證，幫助賭博人員和賭博組織躲避職能機關對賭博資金流的發現，同時將資金從非法資金變為合法資金。
根據調查資料，興安省公安廳刑事警察調查機關已立案，以“洗錢”行為起訴范氏綿和範興維，同時以“賭博”行為起訴案中其他3名被告。
目前，興安省公安廳刑事警察處正在繼續調查、擴大案件，查明相關涉案人員的角色，並依法處理。
越南中文社
