河内市人民法院从10月26日起开庭审理Phó Đức Nam（外号Mr Pips，32岁）及其父母、女友、多名表亲等被告。Nam被控诈骗侵占财产和洗钱，其亲属被控洗钱，涉嫌帮助他转移犯罪所得的数万亿越南盾。同案被告还包括Lê Khắc Ngọ（外号Mr Hunter）夫妇以及商人Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）等人。庭审预计持续15天。
根据最高人民检察院的起诉书，案件源于2018年。Nam结识土耳其籍人士Isik Uran，学习建立外汇和证券交易网站。这些网站使用英文名称，看似国际交易平台，实质为诈骗网站。Nam回越南后租用办公室、设立数十家空壳公司进行广告宣传，吸引投资者，但并未获得经营许可。检方称，被害人相信其展示的财富而投入资金，实际交易盈亏全由Nam操控，已查明920起案件、涉案金额1.568万亿越南盾。
起诉书指出，2020年Nam通过当时在公安部B05局工作的Nguyễn Thanh Phong，结识了公安部刑事警察局第4处副处长Phạm Trường Sơn和律师Nguyễn Bá Sơn。2021年，四人在西湖畔一家五星级酒店多次共进午餐和晚餐，Nam提及自己运营的Forex平台面临客户投诉和警方传唤员工的问题，提议成立“风险管理中心”和“事故处理顾问组”。Nam还设立Telegram群组“投资葡萄酒”，用于向顾问发送事件信息。
检方指控，律师Bá Sơn与Nam合作制定两套内部行为准则，供销售和客服人员使用，要求在客户转账前嵌入免责条款，并在账户亏损时归咎于“市场波动”或“客户自行下单错误”，以消除被起诉或举报的可能性。当员工被警方传唤时，顾问组启动三步应对流程：两名警察评估严重程度并建议是否让员工前往公安机关，律师则指导供述脚本，必要时以辩护人身份介入。检方称，该顾问组曾介入处理2021年底Mr Hunter Lê Khắc Ngọ在岘港被举报诈骗8亿越南盾及侵占土地等实际案件。
起诉书认定，Nam与顾问组约定每月固定支付3.5亿越南盾，并按成功处理案件另付奖金。2021年至2023年的20个月内，Nam被指13次向Phong转账共64.4亿越南盾，其中Phong和律师Bá Sơn各获22亿越南盾，Trường Sơn通过妻子账户收取20亿越南盾。检方统计，顾问组运作期间，Nam的诈骗系统骗取296名被害人共计5810亿越南盾。2023年5月，一名下属被河内市人民法院判处18年有期徒刑后，Nam认为顾问组无效，停止支付报酬并解散小组。三名顾问均被以诈骗共犯起诉，Phong还因用非法所得在Tây Ninh购买土地被追加洗钱罪。
越南中文社
