报道时间轴
9个节点按媒体发布时间排列 · 向后翻页查看较早报道 · 越南时间
来龙去脉
在无现金支付日益普及的背景下，银行账户成为日常交易的重要工具，但买卖、出租、出借银行账户的现象也随之增多。越南多地公安指出，不法分子利用部分民众法律知识不足或贪图眼前小利，诱使其提供账户信息或转让账户使用权，用于接收、转移诈骗、网络赌博、洗钱等非法资金。账户所有人即便未直接实施犯罪，也可能被职能部门核查并追究相关责任。
展开完整事件脉络
来龙去脉
编辑部整理警示背景：账户出借成犯罪链条一环
在无现金支付日益普及的背景下，银行账户成为日常交易的重要工具，但买卖、出租、出借银行账户的现象也随之增多。越南多地公安指出，不法分子利用部分民众法律知识不足或贪图眼前小利，诱使其提供账户信息或转让账户使用权，用于接收、转移诈骗、网络赌博、洗钱等非法资金。账户所有人即便未直接实施犯罪，也可能被职能部门核查并追究相关责任。
法律规定：禁止买卖租借，最高罚款2亿越南盾
越南政府第52/2024号法令第8条第5款明确禁止买卖、出租、出借支付账户及买卖账户信息。政府第340号法令第30条规定，买卖、出租、出借支付账户或买卖账户信息，尚未达到追究刑事责任程度的，可处以行政处罚；据财经媒体引述，罚款幅度为1亿至2亿越南盾。视性质、程度和后果，行为人还可能依《刑法》相关条款被追究刑责，涉及诈骗侵占财产、利用计算机网络或电子手段侵占财产、洗钱等罪名。
警方行动：主动排查异常交易并加强宣传
公安力量表示正主动采取预防、发现和打击涉及银行账户违法行为的措施，加强掌握情况、识别不法分子的手法，同时加大宣传力度，让民众了解买卖、出租、出借账户的风险和法律后果。公安、职能部门与信贷机构在信息交换、核实异常交易、追踪资金流向方面的配合，被视为发现和阻止违法行为的重要环节。基层公安继续发挥宣传动员作用，提醒民众对网络诈骗手段保持警惕，发现可疑迹象及时提供信息。
具体提醒：不交OTP、不替人收付款
广南省公安劝告民众绝对不要买卖、出租、出借银行账户、ATM卡，或向他人提供账户登录信息；不要向陌生人提供密码、一次性验证码（OTP）、网上银行登录信息及身份证件；对“代开账户”“代收款项”以获取佣金的邀请保持警惕。民众应经常检查账户余额变动和交易历史，以便及时发现异常交易。若已让他人使用账户或怀疑账户被利用，应尽快联系银行锁定账户、阻止交易，并主动向最近的公安机关报案。
全部报道（3）
2026-11-08
金瓯公安警告出借银行账户或面临行政处罚与刑责
越南金瓯省公安机关近日就出借、买卖银行账户的法律风险发出警告，指这类行为可能被用于诈骗、逃税、赌博、非法转账和洗钱，账户持有人即使未直接参与犯罪，也须向职能部门作出解释。根据政府第340/2025/NĐ-CP号法令第30条，买卖、出租、出借银行账户，或利用账户实施欺诈、诈骗等行为，个人最高可被罚款2亿越南盾，并可能被没收涉案财物、追缴非法所得。该法令自202…
金瓯公安警告出借银行账户可被罚款最高2亿越南盾
越南金瓯省公安近期就出借银行账户的法律风险发出警告。据其说明，不法分子利用部分民众增加收入的需求和对相关法律缺乏了解，诱使他人提供银行账户，用于接收和转移诈骗、洗钱、网络赌博等违法活动的资金。仅因收取少量佣金，不少人便成为犯罪链条中的中间环节。在法律后果方面，依据政府2025年12月25日第340/2025/NĐ-CP号法令第30条，买卖、出租、出借银行账户…
2026-11-07
参考来源1家媒体 · 9篇媒体报道 ⌄
中文解读与全文在上方阅读。以下按原文网址列出已采集的事件报道，包含未编译为中文的来源；核对时可前往越南语或英语原站。
Từ năm 2026, những hành vi sau với tài khoản ngân hàng bị phạt từ 100 đến 250 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự
核对原文原文Từ năm 2026, những hành vi sau với tài khoản ngân hàng bị phạt từ 100 đến 250 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự
核对原文原文Sẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sau
核对原文原文Sẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sau
核对原文原文Sẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sau
核对原文原文Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核对原文原文Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核对原文原文Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核对原文原文Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核对原文原文
以上脉络由越南中文社编辑部根据已收录报道整理，原始资料见参考来源。