報道時間軸
9個節點按媒體發佈時間排列 · 向後翻頁查看較早報道 · 越南時間
來龍去脈
在無現金支付日益普及的背景下，銀行賬戶成為日常交易的重要工具，但買賣、出租、出借銀行賬戶的現象也隨之增多。越南多地公安指出，不法分子利用部分民眾法律知識不足或貪圖眼前小利，誘使其提供賬戶信息或轉讓賬戶使用權，用於接收、轉移詐騙、網絡賭博、洗錢等非法資金。賬戶所有人即便未直接實施犯罪，也可能被職能部門核查並追究相關責任。
展開完整事件脈絡
來龍去脈
編輯部整理警示背景：賬戶出借成犯罪鏈條一環
在無現金支付日益普及的背景下，銀行賬戶成為日常交易的重要工具，但買賣、出租、出借銀行賬戶的現象也隨之增多。越南多地公安指出，不法分子利用部分民眾法律知識不足或貪圖眼前小利，誘使其提供賬戶信息或轉讓賬戶使用權，用於接收、轉移詐騙、網絡賭博、洗錢等非法資金。賬戶所有人即便未直接實施犯罪，也可能被職能部門核查並追究相關責任。
法律規定：禁止買賣租借，最高罰款2億越南盾
越南政府第52/2024號法令第8條第5款明確禁止買賣、出租、出借支付賬戶及買賣賬戶信息。政府第340號法令第30條規定，買賣、出租、出借支付賬戶或買賣賬戶信息，尚未達到追究刑事責任程度的，可處以行政處罰；據財經媒體引述，罰款幅度為1億至2億越南盾。視性質、程度和後果，行為人還可能依《刑法》相關條款被追究刑責，涉及詐騙侵佔財產、利用計算機網絡或電子手段侵佔財產、洗錢等罪名。
警方行動：主動排查異常交易並加強宣傳
公安力量表示正主動採取預防、發現和打擊涉及銀行賬戶違法行為的措施，加強掌握情況、識別不法分子的手法，同時加大宣傳力度，讓民眾瞭解買賣、出租、出借賬戶的風險和法律後果。公安、職能部門與信貸機構在信息交換、核實異常交易、追蹤資金流向方面的配合，被視為發現和阻止違法行為的重要環節。基層公安繼續發揮宣傳動員作用，提醒民眾對網絡詐騙手段保持警惕，發現可疑跡象及時提供信息。
具體提醒：不交OTP、不替人收付款
廣南省公安勸告民眾絕對不要買賣、出租、出借銀行賬戶、ATM卡，或向他人提供賬戶登錄信息；不要向陌生人提供密碼、一次性驗證碼（OTP）、網上銀行登錄信息及身份證件；對“代開賬戶”“代收款項”以獲取佣金的邀請保持警惕。民眾應經常檢查賬戶餘額變動和交易歷史，以便及時發現異常交易。若已讓他人使用賬戶或懷疑賬戶被利用，應儘快聯繫銀行鎖定賬戶、阻止交易，並主動向最近的公安機關報案。
全部報道（3）
2026-11-08
金甌公安警告出借銀行賬戶或面臨行政處罰與刑責
越南金甌省公安機關近日就出借、買賣銀行賬戶的法律風險發出警告，指這類行為可能被用於詐騙、逃稅、賭博、非法轉賬和洗錢，賬戶持有人即使未直接參與犯罪，也須向職能部門作出解釋。根據政府第340/2025/NĐ-CP號法令第30條，買賣、出租、出借銀行賬戶，或利用賬戶實施欺詐、詐騙等行為，個人最高可被罰款2億越南盾，並可能被沒收涉案財物、追繳非法所得。該法令自202…
金甌公安警告出借銀行賬戶可被罰款最高2億越南盾
越南金甌省公安近期就出借銀行賬戶的法律風險發出警告。據其說明，不法分子利用部分民眾增加收入的需求和對相關法律缺乏瞭解，誘使他人提供銀行賬戶，用於接收和轉移詐騙、洗錢、網絡賭博等違法活動的資金。僅因收取少量佣金，不少人便成為犯罪鏈條中的中間環節。在法律後果方面，依據政府2025年12月25日第340/2025/NĐ-CP號法令第30條，買賣、出租、出借銀行賬戶…
2026-11-07
參考來源1家媒體 · 9篇媒體報道 ⌄
中文解讀與全文在上方閱讀。以下按原文網址列出已採集的事件報道，包含未編譯為中文的來源；核對時可前往越南語或英語原站。
Từ năm 2026, những hành vi sau với tài khoản ngân hàng bị phạt từ 100 đến 250 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự
核對原文原文Từ năm 2026, những hành vi sau với tài khoản ngân hàng bị phạt từ 100 đến 250 triệu đồng, truy cứu trách nhiệm hình sự
核對原文原文Sẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sau
核對原文原文Sẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sau
核對原文原文Sẽ phạt đến 200 triệu đồng nếu phát hiện tài khoản ngân hàng của người dân có giao dịch nhận/chuyển tiền sau
核對原文原文Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核對原文原文Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核對原文原文Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核對原文原文Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau
核對原文原文
以上脈絡由越南中文社編輯部根據已收錄報道整理，原始資料見參考來源。