河內Mr Pips外匯詐騙洗錢案開庭

河內市人民法院定於10月26日開庭審理Phó Đức Nam（32歲，外號Mr Pips）及其父母、女友、多名親戚和同案被告，庭審預計持續15天。Nam被控“詐騙侵佔財產”和“洗錢”，其親屬則被控幫助其轉移犯罪所得、涉嫌洗錢。同案被告還包括外號Mr Hunter的Lê Khắc Ngọ夫婦以及商人Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）等人。

根據最高人民檢察院的起訴書，案件源於2018年Nam結識土耳其人Isik Uran，學習建立外匯和證券交易網站。這些網站使用英文名稱、仿冒國際交易所，實際為詐騙平臺。Nam回國後租用辦公室、設立數十家空殼公司進行宣傳，吸引投資者。檢方認定，受害人在平臺上的盈虧全由Nam操控，已查明920起案件、涉案金額1.568萬億越南盾。公安部門稱這是越南外匯和證券領域最大的詐騙網絡。

為應對受害者舉報和公安傳喚，檢方指控Nam自2021年起在西湖畔一家五星級酒店多次與Nguyễn Thanh Phong、公安人員Phạm Trường Sơn和律師Nguyễn Bá Sơn會面，商定成立“風險管理中心”和“事故處理諮詢組”。Nam在Telegram群組“投資葡萄酒”中發送事件信息，由顧問組提供應對方案。律師Bá Sơn還協助制定內部行為準則，要求銷售人員在與客戶溝通時嵌入免責條款，並在客戶虧損時歸咎於“市場波動”或“客戶自行下單錯誤”。

起訴書稱，當員工被公安傳喚時，顧問組啟動三步“脫罪”流程：兩名公安人員評估嚴重程度並建議是否讓員工前往公安機關；律師Bá Sơn則指導員工如何做筆錄，避免牽出上層；若員工被逮捕，律師以辯護人身份介入。檢方認定該顧問組曾介入多起實際案件，包括2021年底Mr Hunter Lê Khắc Ngọ在峴港被控通過GKFX平臺詐騙80億越南盾及侵佔土地一事。

檢方指控Nam與顧問組約定每月支付3.5億越南盾固定費用，並按成功處理案件另付獎金。2021年至2023年的20個月內，Nam13次向Phong轉賬共計64.4億越南盾，其中Phong和律師Bá Sơn各獲22億，Trường Sơn通過妻子賬戶收取20億。檢方統計，顧問組運作期間，Nam的詐騙系統又騙取296名受害人共計5810億越南盾。2023年5月，一名下屬被河內市人民法院判處18年有期徒刑後，Nam認為顧問組無效，停止付款並解散群組。Phong、Bá Sơn和Trường Sơn均被以詐騙共犯起訴，Phong還因用贓款在Tây Ninh買地而額外被控洗錢。