河内市人民法院经过约三周审理，预计于11月16日下午对Phó Đức Nam（Mr Pips）及187名同案被告宣判。该案涉及诈骗侵占财产、洗钱、窝藏或消费他人犯罪所得财产以及逃税等罪名，案发范围包括河内及全国多个省市。
据起诉书，Phó Đức Nam在土耳其学习外汇和证券交易模式后回国，租赁办公室并招聘员工，初步建立和运营交易办公室。2019年10月，Nam与Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）和Bùi Trung Đức商议，由Ngọ和Đức在全国范围内扩大交易所系统。庭审中，Nam称Đức被分配管理客户服务部门，该部门被要求催促客户“入金”以增加公司利润。
控辩双方就Bùi Trung Đức是否被遗漏犯罪展开辩论。Nam的辩护律师认为调查机关遗漏了Đức的犯罪行为。检方引用讯问笔录称，Đức负责两个办公室并通过Telegram经常沟通工作，但Đức在调查机关不承认与Nam、Ngọ商议经营，也不承认分得利润，目前尚无资金流水证明Đức获利，因此调查机关将Đức的行为分离出来另行调查处理。
关于Lê Khắc Ngọ的角色，检方认定其为积极共犯和主谋。Ngọ的辩护律师称，Nam自2017年开始组织交易所活动，而Ngọ2019年才加入，系统已完善，因此Ngọ不具主谋角色。检方回应称，Nam将销售部门系统交给Ngọ管理，Ngọ在北部和中部建立了28个办公室，2023年8月Đức被捕后，Ngọ继续负责南部办公室，并自2023年8月后分得全系统3%至5%的利润。检方认为Ngọ与Nam共同商议决定在越南组织运营的重要事项，因此认定其为主谋之一，但在不同阶段角色不同。
庭审中，多数被告承认行为，并请求考虑减轻处罚情节。Nguyễn Hòa Bình（Ngân lượng股份公司董事会主席）表示认识到自身错误，已自愿克服后果，并请求对两名下属从轻处罚。Phó Đức Nam及家属向受害者表示悔恨和道歉，承诺努力赔偿。Lê Khắc Ngọ请求在履行自身赔偿义务后，如有余钱将继续帮助其他被告赔偿。多名受害者表达愤怒和痛苦，称失去钱财、无家可归、家庭破碎，仍背负巨额债务。
越南中文社
