河內Mr Pips等188人詐騙洗錢案庭審

案件規模與指控框架

河內市人民法院開庭審理以Phó Đức Nam（Mr Pips）為首的188名被告，涉及“詐騙侵佔財產”“洗錢”“窩藏或消費他人犯罪所得財產”“逃稅”四項罪名。河內市人民檢察院起訴書稱，Nam與同夥設立約40個辦公室、聘用逾1700名員工，運營36個假冒國際證券和外匯交易所的網站，受害者超過900人，涉案金額近1.56萬億越南盾。

作案手法與資金去向

起訴書認定，Nam於2017年結識土耳其籍Isik Uran，建立與MT4、MT5交易軟件關聯的網站，但網站由後臺預設、不與國際市場對沖，客戶實際與平臺方對賭。團伙使用虛假社交賬號冒充金融專家，先讓客戶小贏並順利提現，待大額入金後通過不利交易指令、高槓杆或技術干預使賬戶虧損，再誘使客戶追加資金。Nam被指對919起詐騙負責，侵佔近1.56萬億越南盾，並用逾560億越南盾購買房地產、黃金和外匯，包括378億越南盾購買32處房產、141億越南盾購買黃金、41億越南盾購買172.05萬美元。

庭審進程與檢方量刑建議

庭審於10月26日上午以三個連線點方式開始，實際進行13天審理、7天評議，約200名律師為被告辯護。檢方在法庭辯論中建議對Phó Đức Nam以詐騙罪判處終身監禁、以洗錢罪判處11至12年有期徒刑，合併執行終身監禁；對Lê Khắc Ngọ（Mr Hunter）同樣建議終身監禁合併執行；對Nguyễn Hòa Bình（Shark Bình）建議9至10年有期徒刑。檢方還建議Nam賠償約1.568萬億越南盾，Ngọ賠償逾3000億越南盾。

爭議焦點與被告最後陳述

庭審中，辯方提出Bùi Trung Đức可能被漏訴，並質疑Ngọ是否屬於主謀。檢方回應稱，Đức的行為已分離另行調查，因尚無法具體對應2023年前的受害者且缺乏其獲利材料；檢方認定Ngọ自2019年參與，2023年8月後直接負責全國銷售系統並參與重要決策，故維持其積極共犯、主謀的定性。被告方面，Nguyễn Hòa Bình表示已認識到錯誤並自願克服後果，稱發現法律風險後已指示停止對相關交易所電子錢包的支付服務；Phó Đức Nam等被告向受害者道歉並請求減刑，Nam請求將終身監禁減為30年有期徒刑。

目前狀態

截至11月15日報道，庭審已歷經約三週審理和評議，河內市人民法院定於11月16日下午宣判。此前11月8日下午，各被告已完成最後陳述，合議庭隨後進入評議。判決結果尚未公佈。