Mr Pips诈骗案起诉书涉Shark Bình洗钱协助

越南最高人民检察院对Mr Pips（本名Phó Đức Nam）外汇与证券诈骗案的起诉书显示，网红投资人Shark Nguyễn Hòa Bình被指控为Phó Đức Nam洗钱320亿越南盾，并按每笔受害者充值或提现抽取1%至2.5%的报酬。起诉书还认定，Bình在公安机关要求核实涉案外汇平台资金时，协助Phó Đức Nam伪造报告。上述内容属检方指控，未经法院判决。

起诉书称，Phó Đức Nam的女友Nguyễn Thanh Tâm（31岁）虽未直接参与直播招揽或运营，但被认定为替Nam管理犯罪所得资金与资产的“掌钥人”。她与Nam的父母等人被指用两个法人主体买卖房地产以掩盖资金非法来源，Tâm本人被指“洗钱”3840亿越南盾。2024年10月30日，调查机关同步搜查河内和胡志明市多处高档公寓，在Tâm名下价值280亿越南盾的公寓中查获逾94公斤黄金、448亿越南盾现金、逾170万美元及数十本房产证等财物。

起诉书还提到，Nam曾交给Tâm 1410亿越南盾现金用于购买78块一公斤重金条、一块近6公斤的金猫形金块及大量金片与其他外币。Tâm的哥哥Nguyễn Thanh Phong是一名公安干部，被指在Nam的“法律咨询组”中任职，该组获酬64亿越南盾，Phong本人分得22亿越南盾，并因与Nam共同出资在Tây Ninh购买四块土地而被追加起诉诈骗侵占财产罪。Nam的父母、Tâm及Nam的若干表亲均面临洗钱指控。