Mr Pips詐騙案起訴書涉Shark Bình洗錢協助

越南最高人民檢察院對Mr Pips（本名Phó Đức Nam）外匯與證券詐騙案的起訴書顯示，網紅投資人Shark Nguyễn Hòa Bình被指控為Phó Đức Nam洗錢320億越南盾，並按每筆受害者充值或提現抽取1%至2.5%的報酬。起訴書還認定，Bình在公安機關要求核實涉案外匯平臺資金時，協助Phó Đức Nam偽造報告。上述內容屬檢方指控，未經法院判決。

起訴書稱，Phó Đức Nam的女友Nguyễn Thanh Tâm（31歲）雖未直接參與直播招攬或運營，但被認定為替Nam管理犯罪所得資金與資產的“掌鑰人”。她與Nam的父母等人被指用兩個法人主體買賣房地產以掩蓋資金非法來源，Tâm本人被指“洗錢”3840億越南盾。2024年10月30日，調查機關同步搜查河內和胡志明市多處高檔公寓，在Tâm名下價值280億越南盾的公寓中查獲逾94公斤黃金、448億越南盾現金、逾170萬美元及數十本房產證等財物。

起訴書還提到，Nam曾交給Tâm 1410億越南盾現金用於購買78塊一公斤重金條、一塊近6公斤的金貓形金塊及大量金片與其他外幣。Tâm的哥哥Nguyễn Thanh Phong是一名公安幹部，被指在Nam的“法律諮詢組”中任職，該組獲酬64億越南盾，Phong本人分得22億越南盾，並因與Nam共同出資在Tây Ninh購買四塊土地而被追加起訴詐騙侵佔財產罪。Nam的父母、Tâm及Nam的若干表親均面臨洗錢指控。