越南最高人民检察院在起诉书中指控，科技企业家Shark Bình（裴清平）及其两名下属在Mr Pips外汇诈骗案中协助洗钱。起诉书称，Shark Bình通过其支付平台Ngân Lượng为诈骗集团提供资金通道，并指导伪造数据应对警方调查。

根据起诉书，Mr Pips（本名范德南）及其同伙Lê Khắc Ngọ被控通过外汇和证券投资诈骗侵占超过1.568万亿越南盾。为转移资金，两人通过购买数百块黄金、房产、豪车、奢侈品、外币以及使用Ngân Lượng电子钱包等方式洗钱。检方称，Shark Bình与范德南之间的合作关系是经过四年谈判确定折扣分成比例的结果。

起诉书描述，2018年6月，一家名为GKFX的外汇平台代表向Ngân Lượng提出开设钱包账户，充值交易折扣费率为0.5%，Shark Bình以费率过低为由拒绝。一年后，GKFX正式注册在Ngân Lượng开设钱包。2020年初，范德南以GKFX越南新代表身份通过Telegram联系Shark Bình的下属重新谈判费率，条件为充值交易折扣2.5%、提现交易加收1%及每次1000越南盾，Shark Bình此次同意。检方称，范德南同意该费率的目的在于通过Ngân Lượng等支付中介公司开设钱包账户，与其交易平台绑定，从而接收受害人投资款。

2021年初，因通过Ngân Lượng的资金量日益增大，范德南联系要求降低充值费率，Shark Bình未同意。检方称，范德南接受高费率以换取支付基础设施，继续开设一系列虚拟交易平台，并均通知Ngân Lượng以连接非法资金流。

起诉书指控，Shark Bình对Mr Pips最有力的支持体现在直接指导建立虚假数据以应对职能机关调查。自2020年6月起，Ngân Lượng公司连续收到多地公安机关的公函，要求核实与范德南外汇平台相关的收款账户交易。检方认定，Shark Bình明知范德南的交易平台正被刑事调查，但为继续从交易费中获利，未配合冻结或向调查机关提供真实数据，而是指导下属直接联系Mr Pips方面通风报信。

据指控，Shark Bình指导范德南为另一个钱包账户（虚假钱包）建立充值和提现数据，提供给公安机关，以避免洗钱行为暴露。虚假钱包数据的强制条件是金额须与受害人充值到平台的金额相符。当Mr Pips方面准备好虚假钱包数据和相应提现交易数据后，信息被转回Shark Bình方面员工，用于起草回复公安机关的公函。公函内容按Shark Bình方面的剧本定调：确认受害人收款钱包信息由证券公司员工提供；公安机关公函中记录的充值交易属实；所附提现交易正是证券、外汇公司员工提供的交易。检方称，Shark Bình是最终审批回复公函、应对公安机关的人。

越南最高人民检察院认定，通过Shark Bình指导的纵容、协助和建立虚假钱包数据等手段，范德南的诈骗机器在两年多时间内持续维持通过Ngân Lượng支付通道的非法资金流。具体而言，2020年6月至2022年9月，共有232名受害人向Ngân Lượng钱包账户转账投资款，总额约3200亿越南盾，Shark Bình及其两名下属被控对此承担洗钱责任。调查阶段，Ngân Lượng公司已代Shark Bình缴纳57亿越南盾以克服后果，其账户也已被冻结。