Shark Thủy非法集资案起诉

越南最高人民检察院已对Egroup教育集团董事长兼总经理阮玉水（Shark Thủy，44岁）及其两名弟妹提起公诉。阮玉水被控诈骗侵占财产和行贿两项罪名，其妹阮氏蓉（39岁）和弟阮文山（35岁）被控诈骗侵占财产。起诉书认定，阮氏蓉协助侵占1497亿盾，涉及105名受害人；阮文山协助侵占近160亿盾，涉及32名受害人，两人合计近1660亿盾。

起诉书显示，阮玉水在Egame公司持股93.99%，阮氏蓉持股1.92%，阮文山持股0.96%。阮氏蓉和阮文山均曾任Egame公司业务经理，属于23名业务经理团队，负责寻找、咨询和邀请客户购买Egroup股份。在阮玉水及股东关系部负责人邓文显的指导下，该团队引导员工宣传Egroup形象、介绍教育项目和投资利润，说服客户签署股份购买合同。

检方指控，阮玉水指示虚增注册资本、制造虚假营收，并塑造教育企业盈利形象以吸引投资者。2015年至2023年间，该团伙实施超过2.6万份虚假股权转让合同，从逾1万名受害人处侵占超过8459亿盾。自2021年起，阮玉水指示将约70%后续客户股份转让款用于支付前期客户，约30%用于偿还银行贷款、个人借款、租金及转入其持股或代持企业。至案发时，上述8459亿盾合同本金已被使用殆尽，Egroup及生态系统企业陷入财务失衡、无力偿付。

起诉书附录取证显示，阮玉水已缴纳20.2亿盾，阮氏蓉和阮文山各缴纳3000万盾，三人合计缴纳20.8亿盾。业务经理杜氏红绒缴纳68亿盾，为名单中最高，其被指协助侵占逾780亿盾。Egroup领导层中，财务总监阮孟富缴纳1.2亿盾，股东关系部负责人邓文显缴纳1.5亿盾，会计长范氏清寿缴纳5000万盾，会计负责人阮氏怀香缴纳2000万盾。

目前，阮氏蓉被采取禁止离开居住地措施，阮文山及阮氏蓉前夫阮仲武（40岁，被指协助侵占逾216.8亿盾）自2025年8月27日起被羁押。阮仲武被指协助侵占涉及38名受害人。此外，Nhat Tran商贸服务股份公司经理宋氏金莲因收受贿赂、帮助Egroup制造虚假营收被起诉，已缴纳4.2亿盾。起诉书还指出，Egroup并未经营电话卡业务，却记录超过2300亿盾该品类营收，占财务报表总营收的70%；阮玉水为此向胡志明市一名女企业经理行贿近320亿盾。