越南最高人民检察院在起诉书中认定，Egroup教育集团董事长兼总经理阮玉水（外号“Shark Thủy”）涉嫌“行贿”和“诈骗侵占财产”两项罪名。起诉书还指控Egroup财务总监阮孟富等26人犯有“诈骗侵占财产”罪，陈氏金莲则被控“受贿”。该案共涉及29名被告人，已由检察机关向法院提起公诉。

起诉书指出，阮玉水为营造Egroup业务规模大、营收高的形象以吸引投资者，自2016年起通过陈氏金莲的公司“刷”虚假营收。双方约定服务费为每年虚假营收额的2%，款项在账外支付。2016年至2021年间，阮玉水授权下属与陈氏金莲控制的6家公司签订12份经济合同，虚增营收超过2300亿越南盾，占Egroup年度财务报表总营收的70%。Egroup实际并不经营手机卡业务，仅作为资金流转的中介。

阮玉水与阮孟富商定向陈氏金莲支付超过46亿越南盾的“刷单”报酬，但因Egroup资金困难，实际仅支付近32亿越南盾，其中2018年1月1日至2020年2月间支付超过20亿越南盾。陈氏金莲在调查机关承认上述事实，并称自2014年成立以来，其公司虽多次变更股东和代表人，但实际由她出资成立并管理运营。阮孟富主动举报了阮玉水的行贿行为，调查机关建议在量刑时予以考虑。

起诉书显示，阮玉水通过集资手段诈骗10123名受害人，侵占财产超过8459亿越南盾。此前2025年12月发布的起诉书认定的金额为7677亿余越南盾、受害人为10063人，补充调查后金额和人数均有所增加。目前案件已进入起诉阶段，尚未开庭审理。