河內市公安調查警察機關剛建議起訴範德南（32歲，又名Mr Pips）涉嫌詐騙財產和洗錢罪。
同樣被建議以洗錢罪起訴的還有南的女友阮清心和南的父母範德勝、黎氏柳。
此案中還有阮和平（鯊魚平）及其他近200人被建議起訴。
據調查結論，南在出國學習如何運營虛假外匯交易和證券平臺後，返回越南組織了規模特別巨大的詐騙團伙。
調查機關確定該團伙實施了920起詐騙，侵佔被害人超過1.6萬億越南盾。
為掩蓋資金來源，南指使親屬和女友尋找人代名成立企業、開設銀行賬戶並擁有多套房地產。
在確定與案件相關的財產中，引人注目的是河內兩套豪華公寓，總交易價值超過2610億越南盾。
據調查結論，南使用了近1470億越南盾來源於犯罪行為的資金，並在父母的幫助下購買這兩套公寓。隨後，這些財產被轉讓給他人以合法化資金流。
交易過程中，範德勝出面從銀行貸款超過2140億越南盾以支付購房款。這些貸款隨後用南轉入範德勝名下銀行賬戶的資金結清，但實際上這些賬戶由南直接使用。
出售兩套公寓後，數百億越南盾繼續被轉移至多個不同賬戶。僅黎氏柳就從南和範德勝處收到超過1210億越南盾，其中超過800億越南盾被確定為犯罪所得資金。
據調查機關，這筆錢隨後被用於網上儲蓄、結清並反覆重新存入，以掩蓋資金來源。
據調查結論，得知兒子被捕後，範德勝和黎氏柳擔心財產被查封凍結，立即從多個銀行賬戶取出大量現金。範德勝被指控共取出約850億越南盾，然後分發給侄兒、親屬和同事保管。與此同時，黎氏柳結清多筆存款，取出約600億越南盾現金，通過金店和外匯經營者購買50萬美元和314兩SJC黃金。全部現金、黃金及家中現有財產被黎氏柳分裝入兩個背包和一個帶密碼鎖的行李箱。據案卷，行李箱內裝有約40萬美元、240兩SJC黃金及多捆現金，存放在一名侄兒家中。另外兩個背包內裝有超過57億越南盾、10萬美元和134兩SJC黃金，交給另一名侄兒保管。不僅如此，黎氏柳還讓生母代名開設了兩本各值150億越南盾的存摺。但這些現金、黃金和外匯隨後均被調查機關發現。在受託保管財產者的住所搜查時，執法部門繳獲了數百兩SJC黃金、50萬美元、數十億越南盾現金以及多份土地使用權證、公寓證和其他財產。除直接被繳獲的財產外，範德勝的許多親屬還自願上交了受託保管的從數億到數十億越南盾不等的資金。據調查機關，所有相關現金、黃金、外匯和儲蓄存款已被凍結、暫扣，以服務於案件處理。調查結論認為，在南被捕後取款、購買黃金和外匯並分發給多名親屬的行為，目的是避免被調查機關發現和繳獲與犯罪行為相關的財產。這也是調查機關建議以洗錢罪起訴範德勝和黎氏柳的依據之一。
越南中文社
