河内市公安调查警察机关刚建议起诉范德南（32岁，又名Mr Pips）涉嫌诈骗财产和洗钱罪。
同样被建议以洗钱罪起诉的还有南的女友阮清心和南的父母范德胜、黎氏柳。
此案中还有阮和平（鲨鱼平）及其他近200人被建议起诉。
据调查结论，南在出国学习如何运营虚假外汇交易和证券平台后，返回越南组织了规模特别巨大的诈骗团伙。
调查机关确定该团伙实施了920起诈骗，侵占被害人超过1.6万亿越南盾。
为掩盖资金来源，南指使亲属和女友寻找人代名成立企业、开设银行账户并拥有多套房地产。
在确定与案件相关的财产中，引人注目的是河内两套豪华公寓，总交易价值超过2610亿越南盾。
据调查结论，南使用了近1470亿越南盾来源于犯罪行为的资金，并在父母的帮助下购买这两套公寓。随后，这些财产被转让给他人以合法化资金流。
交易过程中，范德胜出面从银行贷款超过2140亿越南盾以支付购房款。这些贷款随后用南转入范德胜名下银行账户的资金结清，但实际上这些账户由南直接使用。
出售两套公寓后，数百亿越南盾继续被转移至多个不同账户。仅黎氏柳就从南和范德胜处收到超过1210亿越南盾，其中超过800亿越南盾被确定为犯罪所得资金。
据调查机关，这笔钱随后被用于网上储蓄、结清并反复重新存入，以掩盖资金来源。
据调查结论，得知儿子被捕后，范德胜和黎氏柳担心财产被查封冻结，立即从多个银行账户取出大量现金。范德胜被指控共取出约850亿越南盾，然后分发给侄儿、亲属和同事保管。与此同时，黎氏柳结清多笔存款，取出约600亿越南盾现金，通过金店和外汇经营者购买50万美元和314两SJC黄金。全部现金、黄金及家中现有财产被黎氏柳分装入两个背包和一个带密码锁的行李箱。据案卷，行李箱内装有约40万美元、240两SJC黄金及多捆现金，存放在一名侄儿家中。另外两个背包内装有超过57亿越南盾、10万美元和134两SJC黄金，交给另一名侄儿保管。不仅如此，黎氏柳还让生母代名开设了两本各值150亿越南盾的存折。但这些现金、黄金和外汇随后均被调查机关发现。在受托保管财产者的住所搜查时，执法部门缴获了数百两SJC黄金、50万美元、数十亿越南盾现金以及多份土地使用权证、公寓证和其他财产。除直接被缴获的财产外，范德胜的许多亲属还自愿上交了受托保管的从数亿到数十亿越南盾不等的资金。据调查机关，所有相关现金、黄金、外汇和储蓄存款已被冻结、暂扣，以服务于案件处理。调查结论认为，在南被捕后取款、购买黄金和外汇并分发给多名亲属的行为，目的是避免被调查机关发现和缴获与犯罪行为相关的财产。这也是调查机关建议以洗钱罪起诉范德胜和黎氏柳的依据之一。
（编译：Jon；审校：Woo；来源：越南中文社yuenan.com）
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