根據河內市公安局剛剛發佈的新補充調查結論，範德南（即Mr Pips）被指控是詐騙1600億越南盾案件的主謀，被建議以詐騙財產和洗錢罪起訴。
同案中，調查機關還查清了阮登光（46歲，寧平省人）的行為，他實施了詐騙範德勝（範德南的父親）的騙局。阮登光承諾為Mr Pips“跑”精神病檔案並騙取了錢財。
根據調查結論，範德南於2024年10月底被捕。此前，南以Mr Pips的綽號在社交媒體上出名，塑造了一個成功的“投資專家”形象。
調查機關確定，自2018年起，南與一名土耳其籍人士建立了外匯和股票投資詐騙模式。該團伙設立了一系列“空殼”公司，租用辦公室，招聘員工，在社交媒體上大肆宣傳，引誘投資者參與虛假交易平臺。
調查結果顯示，該團伙共實施了920起詐騙案，騙取受害者超過1600億越南盾。其中，範德南被確認為主謀和頭目，對整個團伙的活動負責。
得知兒子被捕後，範德勝（範德南的父親）立即委託侄子範德俊尋找辯護律師，同時尋找關係，希望兒子能儘早接受精神病鑑定並接受治療。
2024年11月初，範德勝在紙橋郡（河內）的一家酒店租了房間，與範德俊介紹的律師會面。在那裡，他討論了委託律師為正在因詐騙財產被調查的兒子辯護的事宜。
這次會面後，他繼續委託範德俊尋找能施加影響以使範德南儘快接受精神病鑑定的人。
幾天後，範德俊安排了一次聚餐，阮登光（46歲，寧平省人）參加。在會面中，當聽到範德勝希望讓範德南接受精神病鑑定和治療時，阮登光立即表示自己“可以幫忙”，並主動留下了聯繫電話。
根據調查結論，在取得信任後，阮登光開始指導範德俊準備申請範德南精神病鑑定的材料。
同時，阮登光提出需要10萬美元（相當於超過25億越南盾）用於“疏通關係”，以推動Mr Pips的鑑定和治療。
相信了這個承諾，範德勝委託親屬前往提取了50億越南盾現金。其中超過25億越南盾隨後通過該人的妹妹（當時是一家銀行的交易主管）轉交給了阮登光。
調查機關確定，阮登光的妹妹不瞭解這筆錢的來源和目的，因此不被追究刑事責任。
收到錢後，阮登光迅速指示將13億越南盾轉入他人賬戶，其餘轉入自己的賬戶。
在短時間內，阮登光繼續進行了兩筆交易，每筆4.99億越南盾轉入FPTS證券公司賬戶用於償還債務，剩餘的錢用於個人消費。
值得注意的是，調查機關確定阮登光完全沒有能力或任何途徑可以影響範德南接受精神病鑑定。
“跑”檔案的承諾只是阮登光騙取範德勝超過25億越南盾的藉口。
由於已將收到的錢幾乎全部用於還債和個人消費，阮登光無法歸還這筆錢。因此，調查機關建議以詐騙財產罪起訴阮登光。
不僅因相信“跑”精神病檔案的承諾而被騙超過25億越南盾，範德勝還設法隱藏剩餘的錢，以防被調查機關沒收。
根據調查結論，在檢查賬戶發現仍有約200億越南盾後，範德勝提取了70億越南盾並交給侄子範德俊保管，用於探望、接濟範德南以及後續彌補損失。
範德俊隨後將全部款項轉入其岳母陳氏明祿的銀行賬戶。
幾天後，當得知調查機關已沒收了案件中大部分資產時，範德勝擔心這70億越南盾也會被發現。
此時，範德俊指導範德勝偽造了一份借款憑證，內容為向陳氏明祿借款100億越南盾。同時，範德俊還叮囑岳母，如果日後有關部門來查問，就稱賬戶裡的錢是範德勝還的債，以將這筆錢合法化。
範德俊明知範德南已被起訴和拘留，且這70億越南盾是犯罪所得，但仍接受保管、轉入他人賬戶並試圖使其合法化，因此被建議以窩藏他人犯罪所得罪起訴。
值得注意的是，在詐騙1600億越南盾的案件中，調查機關還確定範德勝本人曾多次幫助兒子以其名義註冊企業、購買房地產以及進行與來自詐騙資金的資產相關的交易。鑑於這一行為，範德勝被建議以洗錢罪處理。
越南中文社
