根据河内市公安局刚刚发布的新补充调查结论，范德南（即Mr Pips）被指控是诈骗1600亿越南盾案件的主谋，被建议以诈骗财产和洗钱罪起诉。
同案中，调查机关还查清了阮登光（46岁，宁平省人）的行为，他实施了诈骗范德胜（范德南的父亲）的骗局。阮登光承诺为Mr Pips“跑”精神病档案并骗取了钱财。
根据调查结论，范德南于2024年10月底被捕。此前，南以Mr Pips的绰号在社交媒体上出名，塑造了一个成功的“投资专家”形象。
调查机关确定，自2018年起，南与一名土耳其籍人士建立了外汇和股票投资诈骗模式。该团伙设立了一系列“空壳”公司，租用办公室，招聘员工，在社交媒体上大肆宣传，引诱投资者参与虚假交易平台。
调查结果显示，该团伙共实施了920起诈骗案，骗取受害者超过1600亿越南盾。其中，范德南被确认为主谋和头目，对整个团伙的活动负责。
得知儿子被捕后，范德胜（范德南的父亲）立即委托侄子范德俊寻找辩护律师，同时寻找关系，希望儿子能尽早接受精神病鉴定并接受治疗。
2024年11月初，范德胜在纸橋郡（河内）的一家酒店租了房间，与范德俊介绍的律师会面。在那里，他讨论了委托律师为正在因诈骗财产被调查的儿子辩护的事宜。
这次会面后，他继续委托范德俊寻找能施加影响以使范德南尽快接受精神病鉴定的人。
几天后，范德俊安排了一次聚餐，阮登光（46岁，宁平省人）参加。在会面中，当听到范德胜希望让范德南接受精神病鉴定和治疗时，阮登光立即表示自己“可以帮忙”，并主动留下了联系电话。
根据调查结论，在取得信任后，阮登光开始指导范德俊准备申请范德南精神病鉴定的材料。
同时，阮登光提出需要10万美元（相当于超过25亿越南盾）用于“疏通关系”，以推动Mr Pips的鉴定和治疗。
相信了这个承诺，范德胜委托亲属前往提取了50亿越南盾现金。其中超过25亿越南盾随后通过该人的妹妹（当时是一家银行的交易主管）转交给了阮登光。
调查机关确定，阮登光的妹妹不了解这笔钱的来源和目的，因此不被追究刑事责任。
收到钱后，阮登光迅速指示将13亿越南盾转入他人账户，其余转入自己的账户。
在短时间内，阮登光继续进行了两笔交易，每笔4.99亿越南盾转入FPTS证券公司账户用于偿还债务，剩余的钱用于个人消费。
值得注意的是，调查机关确定阮登光完全没有能力或任何途径可以影响范德南接受精神病鉴定。
“跑”档案的承诺只是阮登光骗取范德胜超过25亿越南盾的借口。
由于已将收到的钱几乎全部用于还债和个人消费，阮登光无法归还这笔钱。因此，调查机关建议以诈骗财产罪起诉阮登光。
不仅因相信“跑”精神病档案的承诺而被骗超过25亿越南盾，范德胜还设法隐藏剩余的钱，以防被调查机关没收。
根据调查结论，在检查账户发现仍有约200亿越南盾后，范德胜提取了70亿越南盾并交给侄子范德俊保管，用于探望、接济范德南以及后续弥补损失。
范德俊随后将全部款项转入其岳母陈氏明禄的银行账户。
几天后，当得知调查机关已没收了案件中大部分资产时，范德胜担心这70亿越南盾也会被发现。
此时，范德俊指导范德胜伪造了一份借款凭证，内容为向陈氏明禄借款100亿越南盾。同时，范德俊还叮嘱岳母，如果日后有关部门来查问，就称账户里的钱是范德胜还的债，以将这笔钱合法化。
范德俊明知范德南已被起诉和拘留，且这70亿越南盾是犯罪所得，但仍接受保管、转入他人账户并试图使其合法化，因此被建议以窝藏他人犯罪所得罪起诉。
值得注意的是，在诈骗1600亿越南盾的案件中，调查机关还确定范德胜本人曾多次帮助儿子以其名义注册企业、购买房地产以及进行与来自诈骗资金的资产相关的交易。鉴于这一行为，范德胜被建议以洗钱罪处理。
（编译：Eric；审校：Suki；来源：越南中文社yuenan.com）
原创文章，作者：越南中文社，如若转载，请注明出处：https://yuenan.com/news-119671/
