擴大調查，再起訴四名嫌疑人
7月14日，公安部通報繼續擴大打擊跨國鑽石走私專案的調查，清化省公安廳調查警察機關已以“走私”罪補充起訴四名嫌疑人，包括：
黎氏玉美（1960年生），金利金銀珠寶有限責任公司經理（金利金店店主）。
阮氏蓮（1980年生），玉心有限責任公司經理（玉心金店店主）。
黃氏青娥（1980年生），NCA投資有限責任公司經理（歐洲玉金店店主）。
陳進如宜（1987年生，常住胡志明市），PNJ鑑定一人有限責任公司（PNJ-LAP）鑑定員。
該案件由清化省公安廳調查警察機關配合胡志明市警方擴大調查。調查過程中，調查機關認定犯罪嫌疑人的作案手段極為狡猾。具體而言，通過社交應用程序，上述嫌疑人聯繫印度籍對象訂購鑽石，非法組織將鑽石運入越南，並尋找客戶銷售牟利。該團伙僱傭印度籍員工前往越南，直接到金銀珠寶經營門店介紹產品、推銷鑽石。在客戶同意購買後，建立WhatsApp群組以便於報價、下單和收貨。嫌疑人獲得客戶後，被分配負責和監督越南境內的貨物交接。產品報價通常比越南市場現行價格低三分之一。嫌疑人瞄準的客戶群體是新成立、需要擴大客戶市場的金銀珠寶經營戶或公司。
通過WhatsApp交易，以美元“密碼”交貨
據警方稱，利用鑽石體積小的特點，運輸嫌疑人將貨物精心藏匿於個人行李、鞋襪、衣物中，通過航空運輸，在新山一、峴港、內排、富國等機場入境，但未向海關申報。貨物運抵越南後，負責境內運輸的嫌疑人將直接由香港貨主建立WhatsApp群組，報告到貨數量、收貨時間和客戶信息以便交貨。貨物運抵越南時已按客戶分類，通過多個獨立運營的中介對象轉交至客戶手中。被僱傭在越南工作的印度籍嫌疑人將配備工具和設備用於工作、管理訂單。貨物問題、行程安排均被監控並直接向香港報告以指導運營。從推銷到收貨、付款的全過程在封閉流程中進行，指揮中心均由香港的印度籍對象操控。嫌疑人均單向獨立運作，買賣交流使用WhatsApp、Viber等具備高保密性、預設自動刪除消息功能的社交應用，交貨收款均使用“美元鈔票序列號”的約定。由於上述狡猾手段，調查機關在收集、評估證據、確定贓物價值、證明資金流向以及追蹤、追回走私貨物方面遇到諸多困難。然而，專案組已同步採取專業措施，克服一切困難以擴大專案調查、鞏固證據並依法起訴嫌疑人。
青娥女士是珠寶行業知名的企業家，她陪伴大型選美比賽，被稱為“王冠大亨”，是越南一系列后冠的幕後人物。青娥女士曾獲得2022年環球夫人大賽亞軍。
越南中文社
