追蹤5億越南盾詐騙案，揭露金薩2洗錢團伙
6月25日，越南峴港市人民法院開庭審理並判處被告人張茂（44歲，中國籍）15年有期徒刑因詐騙罪，13年有期徒刑因洗錢罪。
被告人何秋水（32歲，太原省人）被判處12年有期徒刑，阮光靜（25歲，順化市人）被判10年6個月，範中堅（23歲，清化省人）被判11年，阮友嗣（39歲）被判11年6個月，阮氏玉英（22歲）被判10年，陳妙彰（25歲，胡志明市人）被判10年，均因洗錢罪。
起訴書顯示：
2024年12月27日，阮氏冰心（峴港市人）和杜氏日河被黑客入侵Telegram賬戶。
此前阮氏冰心發送的銀行賬戶信息被刪除，取而代之的是阮友嗣名下的銀行賬戶信息。
因相信短信內容為阮氏冰心所發，杜氏日河將5億越南盾轉入阮友嗣賬戶並被騙走。
調查過程中，峴港警方確認上述5億越南盾在轉入阮友嗣的BVBank賬戶後，被拆分成小額轉賬至多個不同銀行賬戶，包括阮光靜的NCB賬戶、範中堅的越南工商銀行賬戶、陳妙彰的TPBank和越南科技銀行賬戶等。
公安機關追蹤資金流向，查明瞭為HD889公司（位於柬埔寨金薩2區）工作的一夥人，他們與網絡詐騙分子勾結，接收贓款並洗錢。
2025年1月26日，當HD889公司員工返回越南時，峴港警方傳喚了他們。
由此，HD889公司的面目逐漸浮出水面。
該公司由一名中國籍老闆在金薩2區經營，他僱傭了另一名中國人“招”擔任總經理，張茂手下直接管理資金進出部門，而換匯部門則由一名叫“蘇迪”的中國人負責。
HD889專門接收贓款、轉移資金、洗錢，為金薩2區的詐騙、賭博和洗錢公司提供服務，收取2%至3%的手續費。
為實施洗錢，該公司僱傭越南籍員工，這些員工開設多個個人銀行賬戶供HD889公司租用、管理、使用，以接收客戶公司的贓款。
隨後，資金通過HD889公司租用的多個賬戶流轉，以掩蓋贓款來源，逃避執法機關追蹤。接著，資金會被兌換成現金（越南盾換美元）或加密貨幣USDT，再返還給客戶公司。
前往柬埔寨領取數千美元月薪協助詐騙同胞
2024年12月27日，張茂接到“招”和“蘇迪”關於資金進出部門收到5億越南盾的通知，該筆資金來自HD106公司（客戶公司），通過銀行賬戶轉入阮友嗣的BVBank賬戶。
張茂和其他中國籍管理人員明知HD889公司收到的5億越南盾來自HD106公司詐騙杜氏日河的所得，並轉給HD889進行洗錢。
張茂指示何秋水要求阮友嗣、範中堅、阮光靜執行收款、進行生物識別驗證，將詐騙資金轉移至不同銀行賬戶，最終匯入陳妙彰的賬戶。
調查還查明，何秋水前往柬埔寨擔任HD889公司資金進出部門員工，月薪1200美元。此外，秋水是張茂的女友，因此她還負責傳達“招”和張茂的指示給越南籍員工執行。
而範中堅、阮友嗣、阮光靜通過Telegram上身份不明的中間人介紹前往柬埔寨，從事出租銀行賬戶、資金進出工作以賺錢。這夥人開設了多個銀行賬戶（8至10個）供HD889公司租用，每個賬戶每月租金1000萬越南盾。
阮氏玉英前往柬埔寨為HD889公司工作，在換匯部門與陳妙彰一起，月薪1000美元。其中，玉英是“蘇迪”的女友。
除在換匯部門工作外，陳妙彰還開設了5個銀行賬戶供HD889公司租用以賺錢。
越南中文社
