追踪5亿越南盾诈骗案，揭露金萨2洗钱团伙
6月25日，越南岘港市人民法院开庭审理并判处被告人张茂（44岁，中国籍）15年有期徒刑因诈骗罪，13年有期徒刑因洗钱罪。
被告人何秋水（32岁，太原省人）被判处12年有期徒刑，阮光静（25岁，顺化市人）被判10年6个月，范中坚（23岁，清化省人）被判11年，阮友嗣（39岁）被判11年6个月，阮氏玉英（22岁）被判10年，陈妙彰（25岁，胡志明市人）被判10年，均因洗钱罪。
起诉书显示：
2024年12月27日，阮氏冰心（岘港市人）和杜氏日河被黑客入侵Telegram账户。
此前阮氏冰心发送的银行账户信息被删除，取而代之的是阮友嗣名下的银行账户信息。
因相信短信内容为阮氏冰心所发，杜氏日河将5亿越南盾转入阮友嗣账户并被骗走。
调查过程中，岘港警方确认上述5亿越南盾在转入阮友嗣的BVBank账户后，被拆分成小额转账至多个不同银行账户，包括阮光静的NCB账户、范中坚的越南工商银行账户、陈妙彰的TPBank和越南科技银行账户等。
公安机关追踪资金流向，查明了为HD889公司（位于柬埔寨金萨2区）工作的一伙人，他们与网络诈骗分子勾结，接收赃款并洗钱。
2025年1月26日，当HD889公司员工返回越南时，岘港警方传唤了他们。
由此，HD889公司的面目逐渐浮出水面。
该公司由一名中国籍老板在金萨2区经营，他雇佣了另一名中国人“招”担任总经理，张茂手下直接管理资金进出部门，而换汇部门则由一名叫“苏迪”的中国人负责。
HD889专门接收赃款、转移资金、洗钱，为金萨2区的诈骗、赌博和洗钱公司提供服务，收取2%至3%的手续费。
为实施洗钱，该公司雇佣越南籍员工，这些员工开设多个个人银行账户供HD889公司租用、管理、使用，以接收客户公司的赃款。
随后，资金通过HD889公司租用的多个账户流转，以掩盖赃款来源，逃避执法机关追踪。接着，资金会被兑换成现金（越南盾换美元）或加密货币USDT，再返还给客户公司。
前往柬埔寨领取数千美元月薪协助诈骗同胞
2024年12月27日，张茂接到“招”和“苏迪”关于资金进出部门收到5亿越南盾的通知，该笔资金来自HD106公司（客户公司），通过银行账户转入阮友嗣的BVBank账户。
张茂和其他中国籍管理人员明知HD889公司收到的5亿越南盾来自HD106公司诈骗杜氏日河的所得，并转给HD889进行洗钱。
张茂指示何秋水要求阮友嗣、范中坚、阮光静执行收款、进行生物识别验证，将诈骗资金转移至不同银行账户，最终汇入陈妙彰的账户。
调查还查明，何秋水前往柬埔寨担任HD889公司资金进出部门员工，月薪1200美元。此外，秋水是张茂的女友，因此她还负责传达“招”和张茂的指示给越南籍员工执行。
而范中坚、阮友嗣、阮光静通过Telegram上身份不明的中间人介绍前往柬埔寨，从事出租银行账户、资金进出工作以赚钱。这伙人开设了多个银行账户（8至10个）供HD889公司租用，每个账户每月租金1000万越南盾。
阮氏玉英前往柬埔寨为HD889公司工作，在换汇部门与陈妙彰一起，月薪1000美元。其中，玉英是“苏迪”的女友。
除在换汇部门工作外，陈妙彰还开设了5个银行账户供HD889公司租用以赚钱。
（编译：Eric ；审校：Ken；来源：越南中文社yuenan.com）
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