退回案卷旨在澄清若干內容，其中包括被凍結在支付中介企業賬戶中的資金數額，以及相關企業的不法收益等。
這是涉案金額超過2萬億越南盾的高利貸、洗錢、非法跨境運輸貨幣逾5000億越南盾特大案件第三階段，此前司法機關已作出判決。
3名中國籍主謀盧旺、李曉虎、吳建超以及數十名越南籍同案犯已被判刑。
根據案情：2018年，盧旺、李曉虎、吳建超等多中國人（已離開越南）來到越南，通過手機應用程序和網站鏈接組織高利貸活動。
為掩蓋行為並獲取特別鉅額不法收益，該中國團伙僱傭多名越南人出面註冊空殼公司，招聘人員組織放貸，利率高達38-45%，貸款期限7天（摺合年利率1981-2346%）。
他們利用數千個銀行賬戶來回轉移資金，目的是通過房地產洗錢，並通過購買加密貨幣及其他非法渠道將資金非法轉移出越南。
其中，Đ.M.Tr.（31歲，居住興安省）作為業務組組長，直接聯繫在各空殼公司活動的對象，協助建立檔案以簽訂代收代付合同。
Tr.所在的公司對貸款App公司的客戶實施了犯罪資金的代收代付，積極協助高利貸活動。Tr.是主要負責人。
而N.Q.T.明知4家企業被用於簽訂代收代付服務合同以組織貸款App活動，但因利益仍同意參與並指示下屬執行。
起訴書還指控：數十名被告在不同企業工作，均知曉存在貸款App高利貸活動，但因利益仍予以實施。
調查過程中確定多人收取了數億越南盾的不法收益，其中有人超過10億越南盾。
另有數十名被告為企業員工，被分配執行翻譯、催債、收債、銷賬等任務，協助中國對象實施放貸活動，同樣獲取了數億越南盾的不法收益。
對於被控非法跨境運輸貨幣的被告組：儘管知道行為違法，但因利益仍實施。其中一名被告非法運輸總額超過8680億越南盾。
越南中文社
