退回案卷旨在澄清若干内容，其中包括被冻结在支付中介企业账户中的资金数额，以及相关企业的不法收益等。
这是涉案金额超过2万亿越南盾的高利贷、洗钱、非法跨境运输货币逾5000亿越南盾特大案件第三阶段，此前司法机关已作出判决。
3名中国籍主谋卢旺、李晓虎、吴建超以及数十名越南籍同案犯已被判刑。
根据案情：2018年，卢旺、李晓虎、吴建超等多中国人（已离开越南）来到越南，通过手机应用程序和网站链接组织高利贷活动。
为掩盖行为并获取特别巨额不法收益，该中国团伙雇佣多名越南人出面注册空壳公司，招聘人员组织放贷，利率高达38-45%，贷款期限7天（折合年利率1981-2346%）。
他们利用数千个银行账户来回转移资金，目的是通过房地产洗钱，并通过购买加密货币及其他非法渠道将资金非法转移出越南。
其中，Đ.M.Tr.（31岁，居住兴安省）作为业务组组长，直接联系在各空壳公司活动的对象，协助建立档案以签订代收代付合同。
Tr.所在的公司对贷款App公司的客户实施了犯罪资金的代收代付，积极协助高利贷活动。Tr.是主要负责人。
而N.Q.T.明知4家企业被用于签订代收代付服务合同以组织贷款App活动，但因利益仍同意参与并指示下属执行。
起诉书还指控：数十名被告在不同企业工作，均知晓存在贷款App高利贷活动，但因利益仍予以实施。
调查过程中确定多人收取了数亿越南盾的不法收益，其中有人超过10亿越南盾。
另有数十名被告为企业员工，被分配执行翻译、催债、收债、销账等任务，协助中国对象实施放贷活动，同样获取了数亿越南盾的不法收益。
对于被控非法跨境运输货币的被告组：尽管知道行为违法，但因利益仍实施。其中一名被告非法运输总额超过8680亿越南盾。
（编译：Jon ；审校：Suki；来源：越南中文社yuenan.com）
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