破獲跨國洗錢網絡規模超過67萬億，與柬埔寨犯罪團伙勾結

11月28日，峴港公安局表示，經濟警察局已查明上述犯罪網絡與柬埔寨的網絡犯罪團伙有聯繫。經濟警察已起訴33名嫌疑人以協助調查工作。

在峴港公安局局長的指導下，專案繼續擴大，揭露相關人員的層層精密手段。

截至11月27日，調查機構又起訴了10名嫌疑人，他們居住在多個不同省份，如得樂、義安、嘉萊、廣治等。

上述洗錢網絡的交易規模總計超過67萬億越南盾、4300萬美元、150萬歐元和100萬加元。

警方已凍結超過1000個賬戶，沒收約1000億越南盾、15臺印章雕刻機、500枚假印章和印章圖像，以及1200頁企業設立文件，查封2塊土地等。

調查顯示，網絡中的對象與銀行員工勾結，使用假文件開設超過1000個“幽靈”企業賬戶，同時購買約10000個非實名個人賬戶。

這些賬戶系統隨後被轉交給柬埔寨的團伙用於詐騙和洗錢活動。

經濟警察局還記錄了峴港、河內、胡志明市、芹苴、興安、諒山、廣義、平順、林同、同奈、金甌等地發生的數十起詐騙案件。許多受害者被侵佔大筆資金，有受害者損失高達120億越南盾。

此案正由經濟警察局繼續調查、澄清並嚴肅處理相關組織和個人。